El órgano encargado de regular la actividad en los centros de ocio será la Superintendencia General de Entidades Financieras, un órgano que ayudará a prevenir el lavado de dinero en el país.
Los casinos de Costa Rica estarán regidos, a partir de ahora, por una nueva entidad reguladora: la Superintendencia General de Entidades Financieras (‘Sugef’). Este nuevo órgano ayudará a prevenir el lavado de dinero en el país y su funcionamiento está propuesto por un nuevo Proyecto de Ley que se ha dictado precisamente con este objetivo.
Según ha informado www.yogonet.com, además de los casinos, la ‘Sugef’ regulará la actividad de negocios como la venta de metales y piedras preciosas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los prestamistas, dado que son colectivos “más expuestos a ser objeto de lavado de dinero”, ha explicado a este diario digital Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas.
El Proyecto de Ley surgió a raíz de una serie de sugerencias que hizo a Costa Rica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2015, después de analizar las dificultades que tenía el estado centroamericano para controlar problemas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De hecho, este Proyecto de Ley es la última sugerencia que recibió el país y también la última de cuatro normativas que Costa Rica ha tenido que elaborar para evitar formar parte de la denominada ‘lista gris’ del GAFI.
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