Pocos mercados regulados son tan complejos como el australiano, sobretodo para empresas extranjeros. Pero en este caso, TabCorp -operador líder que cotiza en la bolsa de Melbourne- acaba de aceptar una multa de 35 millones de dólares impuesta or un tribunal nacional por acusaciones realmente graves.
Australia debería ser uno de los mercados más importantes para empresas del sector del juego de todo el mundo. Se trata de un país con una enorme cultura deportiva y donde las apuestas y el juego forman parte de la cultura, siendo una de las actividades en la que sus ciudadanos más dinero destinan de su presupuesto personal. Pero una legislación excesivamente proteccionista y hostil para operadores internacionales lo convierten en un mercado liderado por empresas nacionales que además de intereses en el juego cuentan con medios de comunicación y otras áreas de negocio.
Una de estas empresas, líderes en el sector del juego presencial, online y que además cuenta con participación en notables medios de comunicación acaba de recibir cómo sentencia en un tribunal administrativo el hacer frente a una multa de unos 35 millones de dólares a la empresa. Se trata de la empresa
TabCorp, quien ya ha aceptado los cargos y está en proceso de hacer frente a tan cuantiosa multa.
El tribunal la ha acusado de reiterado incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Concretamente se negó a enviar reportes de acciones sospechosas relativas al lavado de dinero y fraude con tarjetas de crédito. La ausencia de respuesta y el no cumplir con el requisito de enviar informes regularmente sobre requerimientos del regulador
AUSTRAC son las razones que han llevado al juez a solicitar esta cantidad.
El máximo responsable de
AUSTRAC,
Paul Jevtovic es claro al respecto: "
Este fue un fallo en el gobierno corporativo de la empresa, y el tamaño de la pena refleja un incumplimiento importante y extenso". "
En mi opinión, el incumplimiento surge de una cultura corporativa, que es indiferente al lavado de dinero y las necesidades básicas de control sobre la financiación de grandes empresas", puntualizó el funcionario.
Por su parte, el director ejecutivo de
Tabcorp,
David Attenborough, dijo en un comunicado a la Bolsa de Valores de Australia que le empresa se había comprometido a trabajar de manera cooperativa con AUSTRAC en el futuro y confirma que ha aceptado la pena: "
Hemos hecho importantes inversiones en mejorar el cumplimiento en los últimos tres años, y permanecer enfocados en ser el líder de la industria, en el cumplimiento de normativas en todas nuestras operaciones", dijo
Attenborough.
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