Kansspelautoriteit, la autoridad del juego de los Países Bajos, ha dado detalles sobre la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (WWFT) con miras a la apertura del mercado del juego que inicia el próximo 1 de octubre. Dentro de las modificaciones resaltan las relacionadas con el amaño de partidos.
La ley que entrará en vigor el próximo 1 de abril incluye novedades tales como:
Las transacciones superiores a 15.000 € deben informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia gubernamental que investiga los casos relacionados con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Las transacciones que despierten sospechas de arreglo de partidos también deben ser reportadas, ya que a menudo están vinculadas al lavado de dinero. Los operadores tienen 14 días posteriores a tener conocimiento de la naturaleza inusual de la transacción.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
