El informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional es claro, los Países Bajos son un ejemplo en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas.
En estos resultados ha jugado un papel importantísimo el Casino de Holanda, que diariamente examina y ataca cualquier transacción sospechosa de ser utilizada para actos ilegales. Lo logra gracias a un programa formativo al que someten a todos sus empleados y que ha demostrado ser todo un éxito.
De todo el grosor del informe, se destaca que el Casino de Holanda tiene un gran entendimiento de los riesgos y obligaciones que tienen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación terrorista.
Entre los métodos utilizados para estos análisis, sobresalen los límites operacionales a los que someten a los nuevos miembros, la monitorización a gran escala y la exhaustiva documentación para todos los exámenes realizados.
Aunque la responsabilidad con respecto a incumplir la legalidad en este contexto corresponde al cliente, Casino de Holanda ha demostrado ya que en el momento de detectar cualquier movimiento inusual, proceden a la cancelación de la cuenta del usuario y a prohibirle el acceso al establecimiento inmediatamente.
Enlace al informe.
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