Tal y como indican en nota de prensa: Siguiendo las directrices del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la Vicepresidenta Ejecutiva, Dra. Delcy Rodríguez, y en cumplimiento de las instrucciones del G/D Carlos Carvallo, Presidente de la Comisión Nacional de Casinos (CNC), en el marco de la normativa legal vigente sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, la CNC llevó a cabo el pasado miércoles 20 de septiembre de 2023 el 1° Congreso sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Estudios de Casos en el sector de Casinos.
Durante este evento se abordaron temas de gran importancia, tales como:
- El sector de los Casinos y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- El uso de Activos Virtuales en Casinos y Salas de Bingo: un análisis de los riesgos y la aplicación de medidas mitigadoras.
- Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) por el uso de Criptoactivos en el sector de Bingos y Casinos.
- Estudio de las Tipologías para Mitigar los Riesgos de LC/FT/FPADM en el sector de Casinos.
- Estrategias de mitigación de riesgos de LC/FT/FPADM a nivel nacional.
- Resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgo de LC/FT/FPADM en el sector de Casinos.
El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio de la CANTV, ubicado en la ciudad de Caracas, y contó con la participación del personal directivo de la Comisión Nacional de Casinos, así como de los Oficiales de Cumplimiento en el sector de Casinos y miembros de la Red Nacional de Prevención.
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