La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha sido objeto de un exhaustivo informe del Tribunal de Cuentas que recomienda la implementación de mejoras urgentes en su sistema de prevención del blanqueo de capitales. Este informe llega en un momento en que las normas para evitar el blanqueo de capitales en el sector del juego privado son reconocidas, obligatorias, extraordinariamente férreas y eficazmente innovadoras.
El informe del Tribunal de Cuentas ha detectado serias deficiencias en la documentación identificativa de los premiados, que las entidades financieras no han remitido a SELAE en numerosos casos. Entre los años 2019 y 2022, se identificaron 15.852 expedientes de pagos con una ausencia total o parcial de documentación, sumando un valor de 759 millones de euros. Aún más alarmante, entre 2016 y 2018, los expedientes incompletos ascendieron a 24.806, con un importe total de 1.228 millones de euros.
La normativa establece que los premios superiores a 2.000 euros deben ser cobrados en determinadas entidades financieras con contratos específicos con SELAE. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que los premios pagados a través de estas entidades presentan un mayor riesgo de blanqueo debido a la falta de información completa.
El Tribunal de Cuentas ha subrayado que SELAE debería haber exigido a las entidades financieras la documentación completa de los premiados y tomar medidas más estrictas en caso de incumplimiento. Esto incluye la posible retrocesión o anulación de pagos de premios cuando no se recibe la información necesaria. En el periodo fiscalizado, estas acciones han sido prácticamente inexistentes.
El Tribunal recomienda a SELAE adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el control adecuado de la documentación de los pagos de premios y proceder sin demora a la reclamación de la documentación pendiente. También sugiere mejorar el sistema de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Este informe resalta una preocupante diferencia con el sector del juego privado, donde las normas de prevención del blanqueo de capitales son reconocidas por su rigidez y eficacia. La industria del juego privado ha implementado innovadoras medidas de control y seguimiento que han demostrado ser efectivas en la prevención de actividades ilícitas.
En aras de la transparencia y la información pública, a continuación, publicamos el comunicado de prensa completo, así como el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de SELAE y sus recomendaciones para mejorar la prevención del blanqueo de capitales en el pago de premios:
VER Comunicado de prensa completo,
informe del Tribunal de Cuentas y
RESUMEN
Esta noticia subraya la importancia de que SELAE adopte medidas correctivas para alinearse con las prácticas de prevención del blanqueo de capitales que ya están en vigor en el sector del juego privado, garantizando así una mayor integridad y transparencia en sus operaciones.
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