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La importancia de la Regulación de los Medios Digitales de Pago en la industria del juego

 
La importancia de la Regulación de los Medios Digitales de Pago en la industria del juego
En el VII Congreso de Juego de Castilla y León en Ávila, el abogado Manuel Rubí Blanc abordó los retos y obligaciones de la industria del juego frente a las normativas europeas de prevención de blanqueo y control de pagos digitales. En su ponencia, destacó la importancia de los sistemas de verificación y de la intervención humana en los procesos para asegurar la transparencia y reducir el fraude, alertando sobre los riesgos latentes que enfrenta el sector.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Durante su intervención en el VII Congreso de Juego de Castilla y León, Luis Manuel Rubí Blanc, abogado y socio director de Rubí Blanc Abogados, expuso los desafíos y avances en la prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego. Con una sólida trayectoria que incluye su paso como inspector en el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Rubí Blanc destacó que los operadores del juego están cada vez más regulados para prevenir el uso del sector como canal para blanquear dinero o financiar actividades ilegales, con especial atención a los riesgos futuros de financiar el terrorismo en el caso de que no se implementen suficientes controles de prevención.

 
En su presentación, Rubí Blanc compartió varias gráficas que ilustraban la distribución de sujetos no financieros investigados en 2023, con énfasis en sectores como los notarios, registradores y entidades de loterías. Explicó que, aunque no se considera un riesgo inmediato, en ausencia de controles estrictos, el sistema financiero podría volverse vulnerable a actividades ilícitas, incluyendo la financiación del terrorismo. "Si alguien gana dinero ilícito y lo utiliza para fines terroristas, aunque sea indirectamente, habríamos facilitado esa financiación", puntualizó el abogado, subrayando la importancia de mecanismos de verificación que incluyan presencia humana y controles biométricos en ciertas transacciones.
 
Rubí Blanc también destacó la relevancia de la normativa europea, que restringe el uso de instrumentos de pago anónimos y asegura que las posiciones financieras de los ciudadanos estén registradas en todas las cuentas, especialmente en el sector del juego, donde transacciones superiores a 30.000 euros están sujetas a la normativa del Sepblac. Además, los operadores deben aplicar una diligencia reforzada en transacciones que superen los 2.000 euros, lo que incluye verificar la identidad del cliente y evaluar su comportamiento a través de sistemas de monitoreo.
 
Asimismo, Rubí Blanc alertó sobre los riesgos asociados a los avances tecnológicos, especialmente con la inteligencia artificial, que podría facilitar la suplantación de identidad en las transacciones digitales. “Es esencial que el sistema incluya algún grado de verificación humana para garantizar que no se cometan fraudes", advirtió. Aunque esta digitalización traerá beneficios en términos de control y prevención, también conlleva nuevos desafíos que requieren una adaptación constante por parte de los operadores del juego.
 
Con su experiencia en derecho empresarial y penal, Rubí Blanc dejó claro que la implementación de estos controles es una prioridad para garantizar la seguridad y transparencia en el sector financiero y en el sector del juego en España.
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