Nueva normativa obliga a bancos y plataformas de pago a rechazar transacciones con operadores no autorizados.
El Gobierno de Brasil, a través de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, ha emitido una nueva portaria que establece reglas más estrictas para las instituciones financieras y las instituciones de pago en su relación con las empresas de apuestas ilegales.
Puntos clave de la nueva normativa:
- Prohibición de cuentas y transacciones: Las instituciones financieras y las instituciones de pago no podrán mantener cuentas transaccionales ni procesar depósitos o pagos para operadores de apuestas que no cuenten con la debida autorización.
- Obligación de reporte: Las instituciones deberán informar a la Secretaría de Premios y Apuestas sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con apuestas ilegales en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo detalles como el número de identificación fiscal y la razón social de la empresa.
- Refuerzo contra la ilegalidad: La medida complementa otras acciones del gobierno, como el bloqueo de sitios web y publicidad ilegal, con el objetivo de impedir que los operadores no autorizados accedan a recursos financieros.
- Cumplimiento de normativas: La nueva portaria no exime a las instituciones de cumplir con las leyes y regulaciones existentes sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Sanciones: El incumplimiento de estas normas podría resultar en procesos de fiscalización y sanciones para las instituciones involucradas.
- Identificación de operadores legales: La regulación establece que solo los sitios web con la extensión ".bet.br" están autorizados para operar apuestas de cuota fija en Brasil.
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