La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) ha publicado una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras (IF) y de pago (IP), así como los iniciadores de esquemas de pago, deben actuar ante empresas de apuestas de cuota fija ilegales.
La Ley 14.790/2023, regulada por la Ordenanza SPA/MF nº 566, prohíbe a estas instituciones dar curso a apuestas ilegales.
Según el artículo 21 de la Ley 14.790, las IF, IP y los iniciadores de esquemas de pago no pueden mantener cuentas transaccionales de operadores ilegales, ni ejecutar operaciones de depósito y pago de premios. Las cuentas transaccionales son aquellas que contienen el dinero de los apostadores y de los premios.
La nueva normativa también establece un plazo de 24 horas para que las IF, IP y los iniciadores de esquemas de pago comuniquen a la SPA cualquier caso sospechoso de empresa que esté operando apuestas de cuota fija de forma ilegal. En la comunicación, deben explicar los motivos por los que consideran el caso sospechoso, además de indicar el CNPJ y la razón social de la empresa.
El secretario de Premios y Apuestas del MF, Regis Dudena, recuerda que, en febrero, la SPA ya había enviado 22 notificaciones a instituciones financieras y de pago, alertando de que estaban siendo utilizadas por operadores de apuestas ilegales. "La nueva medida, junto con la eliminación de sitios y publicidad ilegal, será un refuerzo fundamental para combatir a quienes quieren actuar sin autorización y para proteger a los apostadores, ya que pretende impedir que estos sitios, que ponen en riesgo la economía y las finanzas de las personas, consigan recibir recursos financieros, cerrando el cerco de la actuación ilegal", evalúa el secretario.
Las obligaciones de la nueva ordenanza no eximen de la legislación y regulación vigentes de combate al lavado de dinero, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva, que siguen siendo igualmente aplicadas. La Ordenanza SPA/MF nº 566 establece que las instituciones y los iniciadores de esquemas de pago que incumplan estas reglas pueden estar sujetos a procesos de fiscalización y, en caso de comprobarse, a acciones sancionadoras.
Según la regulación vigente, las empresas de apuestas de cuota fija con autorización federal solo pueden ofrecer servicios a través de sitios con la extensión ".bet.br".
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