El Grupo Merkur analiza la presión regulatoria en un encuentro con representantes de 13 países

Los requisitos regulatorios siguen creciendo a nivel mundial, y el Grupo Merkur ha respondido a este desafío organizando un encuentro internacional de cumplimiento normativo en su centro de formación Schloss Benkhausen, situado en la sede central de la compañía en Espelkamp. Durante dos días, 42 responsables de compliance procedentes de 13 países trabajaron conjuntamente para abordar los retos globales, compartir estrategias exitosas y fortalecer el intercambio interno en la compañía.

“Las exigencias de los organismos reguladores aumentan cada año. Por eso es fundamental mantener un diálogo constante dentro de la empresa y beneficiarnos de las perspectivas y experiencias de nuestros colegas”, afirmó Ludwig Beckmann, Chief Compliance Officer del Grupo Merkur.

Uno de los temas centrales fue la presentación del nuevo sistema central de gestión de riesgos, que busca optimizar los sistemas existentes y avanzar hacia un enfoque integral que integre áreas como “Legal”, “Auditoría” y “Operaciones”. También se abordaron los procedimientos de verificación de clientes (KYC) y análisis de socios comerciales (due diligence) mediante grupos de trabajo.

Asimismo, se expuso el concepto de un registro central de litigios legales del Grupo, que permitirá una mejor respuesta a las exigencias de las autoridades durante los procesos de licenciamiento. El equipo del Reino Unido presentó el borrador legislativo de la Autoridad del Juego británica, mientras que otros grupos debatieron cómo mejorar los canales de denuncia para violaciones del compliance.

“Las medidas y directrices estratégicas desarrolladas durante el encuentro constituyen una base sólida para seguir consolidando la cultura de cumplimiento global de la empresa”, concluyó Beckmann.

Participaron responsables de cumplimiento procedentes de Reino Unido, Malta, España, República Checa, Austria, Alemania, Dinamarca, Croacia, Bélgica, Australia, Colombia y Perú.