La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro personas de nacionalidad ucraniana por su presunta implicación en una trama organizada de estafas a través de apuestas deportivas, en la que se utilizaban identidades falsas y se cometían delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y trata de seres humanos.
Dos de los arrestados han ingresado ya en prisión provisional, según ha acordado el Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia, que les imputa los delitos de estafa, usurpación, blanqueo, trata y pertenencia a grupo criminal. La investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que por el momento no ha trascendido el volumen económico de la estafa.
Según fuentes cercanas a la investigación, los detenidos utilizaban mujeres ucranianas traídas a España mediante engaño, a las que se les habría forzado a abrir cuentas bancarias y de apuestas a su nombre, dificultando así el rastreo de los fondos y obstaculizando la acción policial.
La operación está siendo coordinada por un juzgado de Málaga, aunque las detenciones se han realizado en Valencia. Uno de los arrestados fue puesto en libertad por la Policía debido a su avanzada edad y a que no se ha podido acreditar plenamente su grado de participación en los hechos.
Por su parte, una mujer detenida ha quedado en libertad sin medidas cautelares, aunque sigue siendo investigada y deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, al que el juzgado valenciano se ha inhibido en favor de la instrucción centralizada de la causa.
Este nuevo caso pone de manifiesto el uso del sector de las apuestas como canal para el blanqueo de capitales y el aprovechamiento de identidades de terceros, en un esquema que mezcla delincuencia tecnológica, económica y explotación de personas vulnerables.
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