La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha completado el segundo proceso anual de evaluación y seguimiento contra el blanqueo de capitales (AML)

Los miembros de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) han finalizado con éxito el segundo proceso anual de seguimiento de las Directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales (AML), una iniciativa pionera en el sector del juego online. La participación de grandes operadores como bet365, Betsson Group, Entain, Flutter Entertainment, LeoVegas Group, evoke, FDJ UNITED y Superbet, entre otros, subraya el firme compromiso colectivo por reforzar la integridad financiera en toda Europa.

Publicadas en marzo de 2023, las directrices ofrecen orientación práctica y específica para operadores de juego online sobre evaluación de riesgos de clientes y negocios, procesos de diligencia debida, reporte de operaciones sospechosas y conservación de registros. Se basan en un enfoque de riesgo alineado con los estándares de la UE y del GAFI, y abordan aspectos únicos del juego online que a menudo escapan al conocimiento de los reguladores.

“Estamos satisfechos de haber completado este segundo proceso anual y agradecemos a nuestros miembros su dedicación a esta iniciativa colaborativa”, destacó la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de EGBA. “Nuestro objetivo común es elevar el estándar de cumplimiento AML en nuestros miembros y, con ello, inspirar al resto del sector. Animamos a los operadores que aún no forman parte de EGBA a sumarse”.

El proceso de seguimiento también permite identificar áreas de mejora en las directrices. En base al feedback recibido, EGBA prevé introducir en 2026 una lista mínima de documentos AML y mejorar las secciones relativas a evaluaciones de riesgo, pagos, externalización e integridad deportiva. Las directrices también se actualizarán para alinearse con el nuevo Reglamento Europeo contra el Blanqueo de Capitales.

Aunque concebidas inicialmente para miembros de EGBA, las directrices están abiertas a operadores no afiliados, y una empresa externa ya participa activamente. EGBA invita a más operadores a unirse a esta iniciativa que fortalece la contribución del sector a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.