ALEA pone el foco en los nuevos riesgos del juego online para prevenir el blanqueo de capitales
Más de 130 profesionales y 25 especialistas analizaron en Buenos Aires las nuevas modalidades delictivas digitales y la necesidad de adaptar permanentemente los controles del sector.
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) reunió en Buenos Aires a más de 130 profesionales para abordar la evolución de los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector del juego, especialmente en los entornos digitales.
El seminario, titulado «Prevención de LA/FT: dinámica regulatoria y adaptación permanente», congregó a oficiales de cumplimiento, equipos técnicos, reguladores, empresas y representantes de organismos especializados en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico.
Un total de 25 especialistas de los ámbitos público y privado participaron en seis paneles dedicados a analizar las vulnerabilidades del juego presencial y online, la aparición de nuevas modalidades delictivas digitales y la necesidad de actualizar los sistemas de prevención.
Las sesiones abordaron la aplicación del enfoque basado en el riesgo, los controles específicos de cada canal, la supervisión de terceros y proveedores y los procedimientos de Revisión Externa Independiente.
La combinación de regulación, tecnología, cumplimiento y análisis de riesgos permitió examinar cómo deben evolucionar los mecanismos de control ante la transformación de los productos, los medios de pago y las conductas delictivas.
La presidenta de ALEA, Ida López, advirtió de que la transformación del sector exige controles eficaces y una regulación capaz de adaptarse a un escenario en permanente evolución.
«El sector está atravesando una transformación que requiere controles efectivos y una regulación dinámica. Este seminario nos permite capacitarnos, intercambiar experiencias y trabajar entre todos para avanzar hacia un sistema que funcione preventivamente», señaló.
La apertura institucional también contó con Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y Alberto Mendoza, director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera.
