Betway se ha convertido en la primera marca fuera de la membresía de EGBA en suscribirse a las pautas paneuropeas de la organización sobre la lucha contra el lavado de dinero.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) se complace en anunciar que la marca de apuestas y juegos en línea, Betway, se ha unido a sus directrices paneuropeas contra el blanqueo de dinero. Al suscribirse a la iniciativa, Betway subraya su compromiso de combatir el lavado de dinero en el sector del juego en línea de Europa.
Como la asociación comercial líder a nivel europeo para el sector del juego en línea, EGBA desarrolló las pautas para fortalecer los esfuerzos del sector en la lucha contra el crimen financiero y garantizar el cumplimiento de las últimas regulaciones contra el lavado de dinero en la UE. Las pautas, publicadas en marzo de 2023, brindan recomendaciones prácticas y específicas del sector para los operadores en áreas como, entre otras, evaluaciones de riesgos comerciales y de clientes, procesos de diligencia debida del cliente, informes de transacciones sospechosas y mantenimiento de registros.
Las pautas emplean un enfoque basado en el riesgo para ayudar a los operadores a cumplir con las diversas normas contra el lavado de dinero en la UE, incluido el próximo Reglamento ALD de la UE. Fueron diseñados por un equipo de los mejores expertos en cumplimiento de EGBA teniendo en cuenta tanto las mejores prácticas actuales como los desarrollos futuros en el campo.
Todos los miembros de EGBA deben aplicar las pautas automáticamente. Como parte de su participación, Betway deberá proporcionar informes anuales a EGBA que resuman su progreso en la implementación de las pautas. Este sistema de informes garantiza la transparencia y la rendición de cuentas entre todas las empresas participantes y proporciona un mecanismo para realizar un seguimiento del progreso en la implementación de las directrices. Todos los participantes también se reunirán anualmente para discutir el progreso en la implementación de las pautas y considerar cualquier revisión que pueda ser necesaria.
"Betway se enorgullece de anunciar su compromiso total de unirse y adherirse a las Directrices AML de EGBA y trabajará en estrecha colaboración con EGBA y otros socios de la industria para intercambiar las mejores prácticas y fortalecer los esfuerzos colectivos contra el lavado de dinero y los delitos financieros". – Anthony Werkman, CEO de Betway.
“Estamos encantados de que Betway se una a nuestras pautas contra el lavado de dinero. Su decisión de unirse muestra su compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento ALD. Estamos decididos a alentar la aceptación de las pautas entre otros operadores que actualmente no son miembros de EGBA e invitamos a los operadores interesados a contactarnos. Solo trabajando juntos, en todo el sector, podemos realmente elevar el nivel en los estándares ALD”. – Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA.
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