La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Kalderobiz, desmantelando una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego ilegal. Tres detenidos y ocho bajo investigación en Bizkaia y Alicante.
La investigación, iniciada en 2019, reveló transferencias bancarias sospechosas realizadas por 12 individuos, moviendo hasta 2.5 millones de euros por varios países europeos mediante más de 2,000 tarjetas bancarias. El grupo utilizaba identidades de personas residentes en Sudamérica para contratar tarjetas virtuales y transferir dinero a casas de apuestas en Gibraltar y Malta.
En estos paraísos fiscales, recibían grandes sumas de dinero en las tarjetas, aparentemente ganadas en apuestas online, para "colocar" el dinero en otras cuentas de la organización. Los detenidos apenas participaban en las apuestas, volcando sus premios en las tarjetas virtuales para eludir los controles contra el blanqueo de capitales.
La organización operaba en Vizcaya y Alicante, donde el grupo vasco creaba sociedades mercantiles para desviar ganancias y reducir impuestos, mientras que el grupo en Alicante blanqueaba el dinero mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de lujo por valor de 400,000€.
La operación incluyó seis registros, bloqueo de 677 productos bancarios, confiscación de 56,200€ en efectivo, y la incautación de dispositivos electrónicos, relojes de alta gama y documentación bancaria. La Guardia Civil contó con la colaboración de diversas unidades especializadas en Vizcaya y Alicante.
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