En el marco de una operación internacional a gran escala contra las apuestas futbolísticas ilegales y las actividades delictivas vinculadas a ellas, INTERPOL ha anunciado la detención de más de 5.100 personas y la incautación de 59 millones de dólares provenientes de ingresos ilícitos.
La operación, conocida como SOGA X, se llevó a cabo entre junio y julio de 2024 y fue posible gracias a la colaboración entre INTERPOL y las fuerzas de seguridad de 28 países y territorios. El objetivo principal de esta acción fue atacar la proliferación de apuestas ilegales en línea durante el Campeonato de Europa de Fútbol UEFA 2024, un evento que, según las previsiones, incrementaría significativamente el volumen de apuestas y generaría lucrativos beneficios para organizaciones delictivas transnacionales.
Según un estudio de la Federación Asiática de Carreras, el mercado global de apuestas ilegales genera alrededor de 1,7 billones de dólares anualmente, una cifra que evidencia la magnitud del problema y su estrecha vinculación con otras actividades criminales, como el blanqueo de capitales, el tráfico de personas y la corrupción.
Rescate de víctimas de trata de seres humanos en Filipinas
Uno de los casos más significativos de la operación tuvo lugar en Filipinas, donde las autoridades, con el apoyo de INTERPOL, desmantelaron un centro de estafa masivo que operaba bajo la fachada de un sitio de apuestas autorizado. En esta operación, se logró el rescate de más de 650 víctimas de trata de seres humanos, entre ellos 400 filipinos y 250 personas extranjeras de otros seis países.
Las víctimas, engañadas con falsas promesas de empleo, fueron retenidas contra su voluntad mediante amenazas, intimidaciones e incluso la confiscación de sus pasaportes. Estas personas eran obligadas a trabajar en operaciones ilegales de ciberestafas, que incluían fraudes románticos y fraudes relacionados con criptomonedas, mientras colaboraban con las operaciones de apuestas legales del sitio.
Una unidad de apoyo operativo de INTERPOL jugó un papel fundamental, brindando asistencia especializada a las autoridades filipinas en el análisis de pruebas forenses obtenidas de los dispositivos decomisados, lo que permitió seguir el rastro de flujos financieros ilícitos e identificar a posibles víctimas y sospechosos en otras jurisdicciones.
Desmantelamiento de redes de fraude financiero en Vietnam y Tailandia
La operación SOGA X también logró grandes avances en el desmantelamiento de redes de apuestas ilegales que operaban en países como Vietnam y Tailandia, donde estas actividades están prohibidas.
En Vietnam, las autoridades desarticularon una red de apuestas en línea que generaba la impresionante cifra de 800.000 dólares en transacciones diarias. La organización operaba utilizando servidores ubicados en varios países y una intrincada red de cuentas bancarias y monederos electrónicos para recibir apuestas y distribuir los pagos, dificultando su rastreo.
En Tailandia, las fuerzas de seguridad allanaron dos importantes locales que operaban sitios web de apuestas ilegales, arrestando a los líderes de la red y decomisando bienes por valor de 9 millones de dólares. Además de los delitos de juego, los responsables enfrentan cargos por blanqueo de capitales, ya que utilizaban las apuestas para lavar grandes sumas de dinero obtenido ilícitamente.
Red de apuestas ilegales en Europa: casos en Grecia y España
En Grecia, INTERPOL colaboró con las autoridades locales para desarticular una sofisticada organización delictiva que gestionaba al menos siete sitios de apuestas ilegales. La banda utilizaba cuentas de usuario falsas y mulas para realizar apuestas en eventos deportivos en Grecia, Chipre y España.
El grupo, que empleaba redes privadas virtuales (VPN) para eludir los bloqueos de internet, contaba con acceso a 60 sitios web ilegales adicionales, y gestionaba 3.000 cuentas falsas creadas con documentos de identidad robados o falsificados. Estas cuentas les permitían realizar apuestas sin ser detectados, mientras utilizaban monederos electrónicos para mover el dinero.
Durante la operación, se incautaron ordenadores portátiles que contenían más de 9.000 fotografías de documentos de identidad falsificados, lo que les permitía dividir grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas y menos detectables. Este tipo de estructura se usa comúnmente para el blanqueo de capitales, asegurando que los fondos provenientes de actividades ilegales puedan integrarse al sistema financiero.
El impacto global del mercado de apuestas ilegales
La magnitud de la operación SOGA X pone de manifiesto cómo las apuestas ilegales son un vehículo para otras formas de crimen organizado internacional, como la trata de personas, el fraude financiero y el blanqueo de capitales. Stephen Kavanagh, director ejecutivo de INTERPOL, subrayó la importancia de la cooperación internacional para desmantelar estas redes: “Las apuestas ilegales generan enormes beneficios para las organizaciones criminales y alimentan actividades ilícitas de todo tipo. El éxito de SOGA X no habría sido posible sin la cooperación global”.
Las redes de apuestas ilícitas no solo representan una amenaza para el deporte, fomentando prácticas como el amaño de partidos, sino que también constituyen un peligro social al estar directamente relacionadas con actividades criminales graves, incluyendo el tráfico de seres humanos y el blanqueo de dinero a gran escala. Con estas acciones, INTERPOL y las fuerzas de seguridad de los países involucrados demuestran su compromiso en la lucha contra estas prácticas que minan la legalidad y la seguridad a nivel global.
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