AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, ha iniciado un procedimiento de sanción civil contra Entain Group Pty Ltd, operador de plataformas de apuestas en línea como Ladbrokes y Neds, por presunto incumplimiento grave y sistémico de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF).
La demanda, presentada el 16 de diciembre de 2024 ante el Tribunal Federal, marca un hito al ser la primera vez que AUSTRAC persigue sanciones civiles contra un operador del sector de apuestas en línea.
El director general de AUSTRAC, Brendan Thomas, acusó a Entain de fallos sistémicos en el cumplimiento de sus obligaciones AML/CTF. “Nuestras alegaciones señalan que Entain no desarrolló ni mantuvo un programa de cumplimiento adecuado y no evaluó los riesgos a los que estaba expuesto, lo que dejó a la empresa vulnerable a la explotación criminal”, declaró Thomas.
Las acusaciones incluyen deficiencias en la supervisión de la junta directiva y la alta gerencia de Entain, falta de procesos adecuados de verificación de clientes y el uso de seudónimos para ocultar la identidad de clientes de alto riesgo. AUSTRAC también destacó los riesgos asociados a transacciones de terceros y depósitos en efectivo, los cuales podrían facilitar el lavado de dinero a través de las plataformas de apuestas de Entain.
Este caso forma parte de una ofensiva más amplia de AUSTRAC contra el lavado de dinero en el sector de juegos de azar en Australia. Acciones recientes han impuesto sanciones significativas contra otros operadores, como Crown Resorts y SkyCity, demostrando la intención de AUSTRAC de exigir responsabilidades al sector.
El Tribunal Federal determinará si Entain infringió la Ley AML/CTF de Australia. AUSTRAC subrayó la importancia de que las empresas del sector de apuestas en línea prioricen el cumplimiento normativo. Thomas aseguró: “Estamos comprometidos a erradicar las oportunidades de lavado de dinero en la industria del juego de Australia”.
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