En un esfuerzo conjunto para reforzar las capacidades de prevención del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) han firmado un convenio marco de cooperación. Este acuerdo busca promover la capacitación del sector privado en el marco de los sistemas de prevención alineados con los estándares internacionales.
El convenio permitirá a los miembros de CASCBA acceder al Campus Virtual de GAFILAT, donde podrán participar en cursos especializados. Entre los temas a abordar se destacan:
- Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Tipologías y amenazas regionales en LA/FT.
- Manejo de activos virtuales y sus riesgos asociados.
- Autoevaluación de riesgos y medidas preventivas.
Estas capacitaciones están diseñadas para fortalecer la profesionalización y la transparencia del sector del juego, contribuyendo a la detección y prevención de actividades ilícitas.
La alianza refuerza el compromiso de CASCBA con el cumplimiento regulatorio y la profesionalización de la industria del juego en Argentina. Este convenio subraya la importancia de la cooperación público-privada para afrontar un panorama dinámico y desafiante, garantizando la continuidad y flexibilidad en su aplicación.
Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, señaló que este acuerdo representa un avance significativo para la región: “Reforzamos nuestra misión de implementar estándares internacionales y construir capacidades en Latinoamérica.” Por su parte, Ricardo Oscar Benedicto, Presidente de CASCBA, afirmó: “Este convenio es un paso crucial hacia la profesionalización del sector y la excelencia en la prevención de riesgos.”
El acuerdo incluye cláusulas de confidencialidad, acceso inclusivo a recursos educativos, y permite la renovación automática, asegurando su continuidad sin compromisos presupuestarios adicionales. Además, se establecieron mecanismos flexibles para su modificación o rescisión.
Al agrupar a 18 países miembros, GAFILAT busca generar un impacto regional que trascienda las fronteras, fortaleciendo la cooperación y las políticas compartidas en América Latina. Esta alianza estratégica refleja un compromiso compartido con la seguridad, la transparencia y el desarrollo sostenible de la región.
El convenio fue suscrito por:
Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Ricardo Oscar Benedicto, Presidente de CASCBA.
Ignacio Martín Yacobucci, Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Eugenio Curia, Coordinador Nacional de GAFILAT.
Con este acuerdo, GAFILAT y CASCBA consolidan una alianza que fortalece el sistema de prevención en Latinoamérica y el compromiso con los más altos estándares internacionales.
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