La intervención de Eloy Fernández Martínez, responsable de apuestas, casino online, trading y desarrollo funcional de Luckia, abrió la mesa redonda celebrada en la V Jornada de Integridad organizada por la Policía Nacional y LaLiga los días 19 y 20 de noviembre en el Complejo Policial de Canillas en Madrid. Desde el inicio destacó un mensaje contundente: la corrupción deportiva y los amaños no entienden de fronteras. Para Luckia, que opera en tres continentes, los mismos patrones de fraude aparecen en España, Colombia, México, Italia, Haití o Camerún, con comportamientos que se replican independientemente del marco regulatorio. Por ello afirmó que los delitos vinculados al fraude deportivo no se adaptan a la legislación del país, sino que responden a dinámicas de redes transnacionales.
Fernández explicó que Luckia decidió en 2018 crear un departamento propio de trading con sede en Zagreb. Al principio el equipo trabajaba de forma totalmente manual, analizando comportamientos de clientes, categorizando perfiles y construyendo patrones que permitieran entender cómo apostaban y qué señales podían anticipar actividad irregular. Con el tiempo este modelo evolucionó hacia la automatización mediante machine learning y hoy utiliza inteligencia artificial para detectar clústeres de jugadores, anticipar comportamientos sospechosos y aprender de los falsos positivos para reducir errores.
El responsable de apuestas de Luckia insistió en que la compañía no cierra cuentas porque un cliente gane dinero, algo natural en el sector. Lo que sí motiva un cierre es identificar a clientes de ventaja, perfiles con información privilegiada o usuarios que forman parte de redes organizadas. Explicó que las herramientas actuales permiten analizar simultáneamente medios de pago, IPs, estructuras de emails, geolocalización, rutas de apuesta, temporalidad y similitudes entre cuentas. La emisión de apuestas no es el único indicador: “no solo miramos cómo apuesta un usuario, sino todo lo que hay detrás de su cuenta”, subrayó.
Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la alerta sobre el uso creciente de bots y arbitraje profesional. Recordó cómo entre el último trimestre de 2021 y el primero de 2022 los márgenes del sector se hundieron sin explicación deportiva. La causa era una oleada de arbitraje automatizado que utilizaba fluctuaciones de cuotas originadas en Asia o Estados Unidos para explotarlas inmediatamente en mercados regulados como España. Según Fernández, “no fueron los resultados lo que hundió los márgenes, fueron las herramientas que aprovecharon movimientos globales”.
Eloy Fernández criticó además la fragmentación de plataformas a las que los operadores deben subir alertas: SIGMA, proveedores de integridad, unidades policiales, federaciones, asociaciones y herramientas de análisis privadas. Señaló que el operador acaba introduciendo la misma alerta en hasta siete sistemas distintos y aun así pierde la trazabilidad de lo que ocurre después. En sus palabras: “cuando enviamos la alerta, desaparece y no sabemos si avanza, si se archiva o si derivará en una investigación”.
Mientras tanto, el operador recibe burofaxes y demandas de clientes bloqueados por fraude. Dado que los juzgados no están especializados, con frecuencia ordenan la reapertura de cuentas sospechosas o invalidan términos y condiciones del operador. Fernández afirmó que los países regulados se han convertido en un ecosistema atractivo para el fraude sofisticado, porque los defraudadores conocen los procesos de verificación, tienen capacidad de generar documentos falsos y utilizan tecnología avanzada para simular comportamientos legítimos.
Concluyó la intervención pidiendo una herramienta única de referencia para todo el sector, especialización judicial y un sistema que permita seguir la pista de las alertas en tiempo real. Recordó que la tecnología avanza rápido, pero también lo hace la delincuencia, y que el operador necesita protección jurídica ante actuaciones fraudulentas que hoy quedan en tierra de nadie.
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