La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda ha participado en una operación conjunta contra una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación de plataformas de apuestas deportivas online ilegales en el estado de Paraíba, una actuación que ya ha permitido el bloqueo de más de 15 millones de euros (más de 100 millones de reales).
La operación, desarrollada el 8 de julio, fue coordinada por el Ministerio Público de Paraíba, a través del Grupo de Actuación Especial contra el Crimen Organizado (Gaeco), con la colaboración de la Policía Civil, la Lotería del Estado de Paraíba (Lotep) y la autoridad reguladora federal de las apuestas.
Una compleja estructura empresarial
La investigación, autorizada por la 1.ª Sala Regional de Garantías del Tribunal de Justicia del Estado de Paraíba, reveló la existencia de una sofisticada estructura empresarial destinada a explotar plataformas de apuestas sin la autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas y sin el correspondiente registro ante la Lotep, incumpliendo la normativa brasileña que regula el sector.
Según las autoridades, la organización utilizaba decenas de personas físicas y jurídicas interconectadas para dar apariencia de legalidad a su actividad. Entre las irregularidades detectadas figuran la utilización de empresas pantalla, capitales sociales incompatibles con la capacidad económica de sus socios, sedes ficticias, ausencia de infraestructura operativa y el empleo de intermediarios financieros para mover fondos, ocultar patrimonio y dispersar los beneficios obtenidos.
Indicios de blanqueo y fraude
Las pesquisas también han detectado fuertes indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos la explotación ilegal de loterías, organización criminal, blanqueo de capitales y fraudes electrónicos contra consumidores.
La participación de la Secretaría de Premios y Apuestas permitió aportar inteligencia regulatoria, información estratégica y análisis financieros que facilitaron la identificación del entramado empresarial, su modelo de funcionamiento y los movimientos patrimoniales vinculados a la organización.
Investigación abierta
Las autoridades brasileñas han señalado que la investigación continúa bajo secreto judicial, por lo que no se han facilitado más detalles sobre los implicados ni sobre posibles nuevas medidas. No obstante, han destacado que esta actuación refuerza la estrategia del Gobierno brasileño para combatir las operaciones ilegales de apuestas online, proteger a los consumidores y consolidar el nuevo marco regulatorio del sector.
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