BANCOS Y OPERADORES DE JUEGO PAGARÁN UNA NUEVA TASA PARA FINANCIAR LA AUTORIDAD ANTIBLANQUEO QUE SUSTITUIRÁ AL FROB
El Gobierno transformará el FROB en la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que se sufragará con una tasa a bancos y operadores de juego, además de con parte de las sanciones que imponga.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planea transformar el FROB —la autoridad de resolución española, que además ostenta el 18% de Caixabank— en una nueva organización antiblanqueo. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta, a propuesta de Cuerpo, un anteproyecto de ley en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que dará lugar a la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi).
La nueva institución aunará las funciones del Sepblac y de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, integrando las competencias de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, además de asumir la competencia sobre la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Será también el organismo encargado de la interlocución con la autoridad europea.
La vía elegida para su creación pasa por la desaparición del FROB, que se transformará en la Anifi. Para el sector del juego, el dato relevante es el modelo de financiación de la nueva autoridad: se sufragará con una tasa a los bancos y a los operadores de juego, complementada con parte de las sanciones que la propia Anifi imponga.
