El Gobierno abre a los casinos y operadores de juego la participación en el nuevo Consejo Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Los casinos y operadores de juegos de azar tendrán representación en el nuevo Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, creado por el Gobierno para reforzar la colaboración entre las autoridades públicas y los sectores empresariales sujetos a la normativa de prevención.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de octubre la Orden ECM/1101/2026, de 16 de octubre, que regula la creación, composición y funcionamiento de este nuevo órgano consultivo, adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La novedad más significativa para la industria del juego se encuentra en el artículo 4, que establece la participación de representantes de los sectores considerados sujetos obligados por la Ley 10/2010.
Entre ellos figuran expresamente los casinos de juego y los responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
La orden contempla dos representantes por cada una de estas categorías, que serán designados por periodos de dos años renovables, a propuesta de las organizaciones empresariales o profesionales más representativas.
Esto permitirá que el sector del juego disponga de un cauce institucional para participar en los trabajos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y colaborar directamente con las autoridades competentes.
El nuevo Consejo estará presidido por la persona titular de la Dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y contará con representantes de organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintas fiscalías especializadas.
Entre sus principales funciones figuran el intercambio de información sobre riesgos y amenazas, la elaboración de informes y recomendaciones, la identificación de nuevas modalidades de blanqueo y la propuesta de medidas para mejorar los mecanismos de prevención.
También podrá constituir comisiones técnicas especializadas por sectores, una posibilidad especialmente interesante para actividades como el juego, sometidas a obligaciones específicas de identificación de clientes, control de determinadas operaciones y prevención de movimientos financieros sospechosos.
La creación del Consejo responde al objetivo de establecer un marco permanente de diálogo entre la Administración y las empresas, de manera que los sujetos obligados puedan contribuir al conocimiento de los riesgos y a la elaboración de buenas prácticas.
La creación de este Consejo no introduce por sí misma nuevas obligaciones específicas para los operadores de juego ni constituye un nuevo organismo sancionador. Su importancia reside en abrir una vía de participación directa del sector en la cooperación institucional contra el blanqueo de capitales, un ámbito de creciente relevancia para los operadores presenciales y online.
