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ACUSADOS DE PERMITIR BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CASINO DE CANNES, CASA DE JUEGO ILEGAL Y ABUSO DE BIENES SOCIALES

DETENIDOS tres ejecutivos del grupo Partouche, una de las empresas candidatas para el Casino de Andorra

 
La prensa de Andorra (Diari d’Andorra) ha hecho pública la detención el pasado sábado por la noche en el casino de Cannes de tres directivos del grupo Partouche. El caso es especialmente relevante para nuestra actualidad sectorial, ya que esta compañía había presentado junto con Cierco una de las nueve candidaturas sobre la mesa para el proyecto del nuevo casino en Andorra del que estamos informando intensamente estos días.
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Tal y como recoge El Diari de Andorra,  la policía del Servicio Central de Carreteras y Juegos (CSJ) ha encontrado indicios de que, durante al menos año y medio, los detenidos organizaban junto a otras cuatro personas partidas de póker en las que la mayoría de lo apostado no se declaraba (a veces se ponía en juego veinte veces más que lo declarado) y que se aprovechaban para lavar dinero, todo ello con conocimiento del casino de Cannes. A cambio de ello, recibían una comisión.

Cuatro de los arrestados lo fueron en Cannes y tres fueron puestos a la disposición de la Dirección Interregional de Policía Judicial de Niza, en el marco de una investigación sobre “blanqueo de dinero proveniente de la evasión fiscal”, “posesión de ilegal de una casa de juego” y “abuso de bienes sociales”.

Otros dos casinos, Bandol y La Grande-Motte, se registraron también, y se ha pedido el cierre de los tres como medida cautelar.

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