Codere ha convocado a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Eurostars Madrid Congress , a las 12 horas del día 29 de junio de 2022. En este encuentro, se abordarán diversos puntos como cuentas anuales y su gestión social.
También, en la asamblea se ofrecerá el acta de Codere SA en liquidación, correspondiente al ejercicio cerrado de 2021. Y se modificarán los estatutos sociales para pasar a ser una sociedad no cotizada.
Del mismo modo, será presentado un informe detallado del liquidador sobre el estado de la liquidación. En su caso, se votará con carácter consultivo la aceptación de la mejor oferta recibida en el proceso de subasta de carteras de valores de Codere, que se realizará antes de la junta general.
A continuación, compartimos el orden del día:
- PRIMERO. - Cuentas anuales y gestión social.
- SEGUNDO. - Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- TERCERO. – Informe pormenorizado del liquidador sobre el estado de la liquidación.
- CUARTO. - En su caso, con carácter consultivo (por tanto, sin perjuicio de las facultades, obligaciones y responsabilidades del liquidador) votación sobre la aceptación de la mejor oferta recibida en el proceso de subasta de la cartera de valores de la Sociedad que está previsto celebrar antes de la Junta General, si tal oferta no alcanzase un determinado importe mínimo, o alternativamente, en su caso, el rechazo de la referida oferta, declarándose en consecuencia dicha subasta desierta.
- QUINTO. - Nombramiento de auditores para el ejercicio 2022.
- SEXTO. - Modificación de los Estatutos sociales de Codere, S.A. en liquidación para su adaptación a la nueva condición de sociedad no cotizada.
- SÉPTIMO. - Modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas de Codere, S.A. en liquidación para su adaptación a la nueva condición de sociedad no cotizada:
- OCTAVO. - Posibilidad de celebrar Juntas Generales exclusivamente telemáticas (sin asistencia física de los socios o sus representantes
- NOVENO. - Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.
Más información de la Junta General de Accionistas de CODERE S.A
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