Las nuevas directrices fortalecen el liderazgo antilavado de dinero de EGBA mediante la introducción de un conjunto de estándares que los operadores de juegos de azar en línea deben aplicar para garantizar el más alto nivel de cumplimiento de estas normas.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución del sector del juego online a la lucha europea contra el blanqueo de capitales.
Estas pautas contienen una guía práctica y específica del sector sobre cómo los operadores de juegos de azar en línea deben realizar evaluaciones de riesgos de clientes y negocios, procesos de debida diligencia del cliente, informes de transacciones sospechosas y mantenimiento de registros.
Las directrices aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen como objetivo respaldar el cumplimiento del sector con las diversas normas ALD de Europa, incluido el próximo Reglamento ALD de la UE.
"A medida que la sofisticación de los delitos financieros sigue evolucionando, la publicación de estas directrices ALD demuestra el compromiso de EGBA de garantizar que el sector de los juegos de azar en línea de Europa contribuya activamente a la lucha contra los delitos financieros", afirma la Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios, EGBA.
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