Los operadores de juego han sido claves para desarticular una Organización Criminal que desviaba Fondos a cuentas de Juego Online

La acción, que se realizó a nivel nacional, ha resultado en la detención de 14 personas como presuntas responsables de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, y el bloqueo de 160 cuentas bancarias vinculadas a la organización.

La investigación se inició cuando los responsables del sector del juego alertaron sobre la detección de cuentas de juego online utilizadas para recibir y trasladar dinero procedente de transferencias obtenidas de forma fraudulenta. Estas cuentas estaban vinculadas a estafas denunciadas en todo el territorio nacional, donde los fondos desviados se retiraban mediante cajeros automáticos y salones de juego.

Los fondos defraudados eran redirigidos a través de una extensa red de "mulas", quienes abrían cuentas bancarias, cuentas de juego online y cuentas de criptomonedas, facilitando la extracción del dinero en efectivo en cajeros o salones de juego. Este método dificultaba la localización y el rastreo del dinero defraudado.

Modalidades de Estafa:

-SIM Swapping: La organización obtenía duplicados de tarjetas SIM, desviando las llamadas y controlando mensajes SMS para confirmar operaciones bancarias.
-Suplantación de Identidad Bancaria: Las víctimas recibían mensajes SMS suplantando la identidad del banco, seguidos de llamadas fraudulentas que solicitaban la anulación de transacciones mediante códigos SMS, aprovechados luego por la organización para extraer dinero de las cuentas.

Blanqueo de Capitales:

Más de 650,000 euros han sido blanqueados a través de cuentas de juego online.

La complejidad y especialización de esta organización generaron un gran número de víctimas y un perjuicio económico considerable. Hasta el momento, se han acreditado más de 60,000 euros en 25 hechos denunciados. VER NOTA DE PRENSA OFICIAL