Desarticulada una banda de estafadores que obtuvieron Cuatro Millones de Euros en apuestas online con datos rrobados a 210 víctimas
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La Policía Nacional en Málaga ha desmantelado un grupo criminal especializado en la suplantación de identidades para realizar apuestas ilegales en plataformas de juego online, generando ganancias de cuatro millones de euros en un año. La operación "Hill" ha resultado en la detención de seis personas en Madrid y Logroño, acusadas de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, delitos fiscales, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
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La investigación comenzó con una denuncia en Málaga por una estafa tributaria, donde la Agencia Tributaria exigía el pago de impuestos sobre ganancias de apuestas que la víctima no realizó. Posteriormente, se recibieron numerosas denuncias similares en todo el país, sumando un total de 210 víctimas.
El grupo delictivo usaba datos robados para realizar apuestas y ocultaba las ganancias mediante empresas pantalla y cuentas bancarias. La red movió el dinero a través de 776 cuentas para dificultar su rastreo. La estructura organizativa incluía a un ciudadano español y su esposa en la cúspide, con miembros encargados de abrir cuentas y transferir fondos.
Se realizaron registros en los domicilios de los líderes en la Comunidad de Madrid, resultando en la incautación de bienes inmuebles, vehículos de lujo y numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva. La investigación patrimonial reveló inversiones inmobiliarias y un elevado nivel de vida de los líderes.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga conoce los hechos, y el líder de la red ha ingresado en prisión provisional.
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