El Ministerio de Hacienda de Brasil, a través de la Secretaría de Premios y Apuestas, publicó la Portaria SPA/MF nº 1.143, que establece reglas estrictas para que las empresas que deseen operar en la modalidad lotérica de apuestas de cuota fija implementen políticas efectivas contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) publicó, este viernes (12/7), la Portaria SPA/MF nº 1.143, de 12 de julio de 2024, con las reglas que las empresas interesadas en obtener autorización para la explotación de la modalidad lotérica de apuesta de cuota fija deben seguir en sus políticas de combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a las armas de destrucción masiva.
La Portaria SPA/MF nº 1.143 se basa en directrices internacionales relacionadas con la prevención y el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, especialmente las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, además, los dispositivos de la Ley nº 9.613/1998.
Uno de los puntos fundamentales de la Portaria es la obligatoriedad de que los agentes operadores de apuestas adopten políticas de identificación y clasificación de riesgo de los clientes que deseen registrarse. La determinación también se aplica a todos los grupos involucrados en el funcionamiento de los agentes operadores de apuestas de cuota fija, como empleados, colaboradores, proveedores y prestadores de servicios tercerizados. La Portaria también establece criterios que determinan que los agentes operadores de apuestas comuniquen operaciones sospechosas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf).
Para los apostadores o usuarios de la plataforma, los puntos destacados son aquellos dirigidos a la evaluación de la compatibilidad entre la capacidad económico-financiera del apostador y las operaciones a él asociadas, así como la verificación de la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), familiar hasta el segundo grado o estrecho colaborador, según la norma editada por el Coaf, órgano del gobierno federal responsable del combate al lavado de dinero. La Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) garantiza la protección de los datos personales de consumidores y colaboradores, que solo pueden ser utilizados para fines regulatorios y de prevención al lavado de dinero, estando prohibida su divulgación.
El reglamento también trae innovaciones para el sector de apuestas, como la implementación de políticas de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) y de compliance (cumplimiento de normas legales), conectando efectivamente con la Ley 12.846, de 1º de agosto de 2013, conocida como Ley Anticorrupción.
La Portaria de la SPA sigue los mismos parámetros de otras normas emitidas por órganos reguladores, como la Resolución Coaf nº 41, de 8 de agosto de 2022, y la Carta Circular n° 4.001 de 29/1/2020 del Banco Central, con las debidas adaptaciones a las operaciones específicas del mercado.
La Portaria fija un plazo hasta finales de 2024 para que los agentes operadores de apuestas se adecuen a las normas.
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