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EN EXCLUSIVA
ANESAR denuncia DISCRIMINACIÓN en la aplicación de normas antiblanqueo entre SELAE y el Juego Privado

 
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ANESAR denuncia DISCRIMINACIÓN en la aplicación de normas antiblanqueo entre SELAE y el Juego Privado
En unas palabras dirigidas a los lectores de INFOPLAY.info, la Asociación de Salones de Juego de España (ANESAR) ha expresado su opinión sobre el reciente informe del Tribunal de Cuentas que exige a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mejorar su sistema de prevención del blanqueo de capitales.
JACQUELINE MECINAS | MADRID
El Tribunal de Cuentas ha detectado graves deficiencias en la documentación de los premiados, señalando que entre 2019 y 2022 hubo 15,852 expedientes de pagos con falta total o parcial de documentación, representando un valor de 759 millones de euros. Entre 2016 y 2018, los expedientes incompletos fueron 24,806, sumando 1,228 millones de euros. La normativa vigente requiere que los premios superiores a 2,000 euros sean cobrados en entidades financieras con contratos específicos con SELAE. No obstante, el informe destaca que estos pagos presentan un mayor riesgo de blanqueo debido a la falta de información completa.

El Tribunal ha enfatizado que SELAE debería exigir a las entidades financieras la documentación completa de los premiados y tomar medidas más estrictas en caso de incumplimiento, incluyendo la posible retrocesión o anulación de pagos. Hasta la fecha, estas acciones han sido casi inexistentes. Además, recomienda a SELAE adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un control adecuado de la documentación y mejorar el sistema de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

En contraste, el sector del juego privado se destaca por sus estrictas y efectivas normas de prevención del blanqueo de capitales, implementando innovadoras medidas de control y seguimiento.

ANESAR ha subrayado la necesidad de igualdad en la aplicación de las normas:

"Cuando hablamos de SELAE, o de la ONCE, como manifestaciones de juego, siempre apelamos a la igualdad y a la no discriminación de la actividad del juego por el hecho de la titularidad pública o privada de sus gestores. En este caso volvemos a ser previsibles. Tanto SELAE como la ONCE deberían cumplir exactamente las mismas reglas que los operadores privados, también en esta cuestión.

El propio informe del Tribunal de Cuentas lo explica muy bien, y es que al ser los billetes de lotería y otros resguardos de apuestas títulos al portador son instrumentos utilizados tradicionalmente para el blanqueo de capitales en las operaciones de pago de premios, premios que ademas son sustanciosos, según el propio informe. Sin embargo, el juego de entretenimiento presencial no presenta esas características que permiten instrumentalizar con esa facilidad el blanqueo de capitales.

Por tanto, y como siempre decimos, se deberían observar en el juego público exactamente las mismas obligaciones -si no más, dadas sus características según se ha comentado- que para el juego privado, también en materia de blanqueo de capitales. Que el juego de titularidad estatal no cumpla las reglas estatales es otra manifestación de la situación que venimos denunciando tantos años."
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