La V Jornada de Integridad del Deporte, celebrada en el Complejo Policial de Canillas, acogió una de las ponencias más reveladoras de este encuentro internacional: “Enfoque operativo del uso de las criptomonedas”, a cargo de Víctor Gonzalo Higuera, analista financiero de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) del CGPJ.
La V Jornada de Integridad del Deporte, celebrada en el Complejo Policial de Canillas, dedicó una de sus ponencias más técnicas al análisis del papel de las criptomonedas en la delincuencia económica y en los posibles amaños deportivos. Bajo el título “Enfoque operativo del uso de las criptomonedas”, intervino Víctor Gonzalo Higuera, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), quien explicó con detalle cómo trabajan los analistas financieros de la Policía Nacional cuando las investigaciones tocan el ecosistema cripto.
El ponente recordó que la Unidad Central de Inteligencia Criminal se estructura en distintas secciones especializadas, entre ellas la de análisis financiero, desde la que se da apoyo transversal a investigaciones complejas de fraude, estafa, blanqueo de capitales y delitos económicos de todo tipo. Subrayó que el principal reto no es tanto la complejidad técnica, sino el volumen de información: cuando su unidad entra en juego es porque la investigación ha alcanzado un nivel de datos y movimientos que desbordan la capacidad de los equipos operativos.
Gonzalo Higuera explicó que su trabajo consiste en convertir “datos” en “inteligencia”, es decir, transformar listados masivos de movimientos financieros en esquemas claros, visuales y con valor probatorio. Para ello se recurre a herramientas de análisis avanzadas, a representaciones gráficas de flujos de dinero y a informes de inteligencia que después se adaptan al lenguaje procesal para los juzgados, eliminando terminología propia del ámbito policial pero conservando todo el contenido técnico necesario.
Al centrarse en las criptomonedas, el analista detalló por qué se han convertido en una herramienta tan atractiva para el crimen organizado: ofrecen pseudonimato, permiten transferencias sin intermediarios bancarios y se mueven sin fronteras en cuestión de segundos. Sin embargo, insistió en que no son invisibles. Todas las transacciones quedan registradas en la blockchain y, con las herramientas adecuadas, es posible reconstruir la trazabilidad de los fondos, incluso cuando se emplean técnicas de “pitufeo” (fragmentación en pequeñas cantidades) o se utilizan stablecoins como USDT, muy populares entre los delincuentes porque están ligadas al valor del dólar y evitan la volatilidad.
El ponente describió casos reales en los que la Policía Nacional ha analizado miles de operaciones en criptomonedas, plataformas de pago y direcciones IP para desmantelar redes de estafa y blanqueo. Destacó la Operación Moverse, desarrollada junto al CEMPIDA, como ejemplo de investigación en la que se cruzaron movimientos de Bizum, wallets de criptomonedas y conexiones desde las mismas direcciones IP, hasta demostrar que los mismos usuarios manejaban todos los canales utilizados para desviar el dinero ilícito.
En su intervención, Gonzalo Higuera también abordó el marco normativo europeo. Recordó que la quinta y la sexta directiva de la Unión Europea obligan a los proveedores de servicios de activos virtuales (los conocidos exchanges) a aplicar estrictos protocolos de identificación de clientes (KYC), a colaborar en la lucha contra el blanqueo y a comunicar operaciones sospechosas. El futuro, señaló, pasa por la plena aplicación de la llamada “Travel Rule”, que pretende equiparar las transferencias cripto a las bancarias, obligando a identificar remitente y destinatario en cada movimiento.
Preguntado específicamente por la relación entre criptomonedas, apuestas y posibles amaños deportivos, el representante de la Unidad Central de Inteligencia Criminal reconoció que, aunque las apuestas legales se realizan en euros, las criptomonedas aparecen cada vez con más frecuencia cuando las organizaciones criminales intentan esconder o mover beneficios obtenidos de forma ilícita. En este contexto, consideró razonable pensar que cualquier red que manipule competiciones y quiera blanquear grandes cantidades de dinero acabará recurriendo a stablecoins como USDT para intentar dar apariencia de anonimato a sus operaciones.
A modo de conclusión, Gonzalo Higuera quiso lanzar un mensaje claro al sector del juego y a las instituciones presentes en la V Jornada de Integridad: la trazabilidad de las criptomonedas no solo es posible, sino que ya está dando resultados en los juzgados. Gracias a la combinación de análisis financiero, herramientas tecnológicas, cooperación internacional y coordinación con unidades como el CEMPIDA, la Policía Nacional está logrando seguir el rastro del dinero también en el entorno cripto y aportar pruebas sólidas en los procedimientos penales.
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