Asistimos a la rueda de prensa oficial donde la Policía Nacional, INTERPOL, EUROPOL y la DGOJ han detallado la caída de una organización criminal que explotaba a mujeres vulnerables para estafar hasta 4,7 millones de euros. La colaboración de los operadores de juego online ha sido un factor determinante para el éxito de la operación.
INFOPLAY ha estado presente en el gran despliegue informativo organizado para dar cuenta de una de las operaciones más complejas y transversales de los últimos años. En la mesa presidencial, junto a mandos de la Policía Nacional, INTERPOL y EUROPOL, han destacado las figuras de Mikel Arana, Director General de Ordenación del Juego, y Cecilia Pastor, Subdirectora General de Inspección del Juego, evidenciando la implicación total del regulador en la lucha contra el fraude.
La investigación, iniciada en octubre de 2023, ha desvelado un sistema perverso: la red captaba a mujeres jóvenes en zonas de guerra en Ucrania, las trasladaba a Alicante y Valencia y, tras obtenerles la protección temporal, usaba sus identidades para abrir cuentas bancarias.
El fraude no era manual, sino industrial. La organización utilizaba 22 "bots" (programas informáticos de alta sofisticación) para realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, minimizando riesgos y moviendo beneficios ilícitos que superan los 4,7 millones de euros. Se han detectado más de 5.000 identidades usurpadas de 17 nacionalidades diferentes.
INFOPLAY pregunta: El operador como parte afectada y colaboradora
Durante la rueda de prensa, INFOPLAY ha querido poner el foco en la figura de las casas de apuestas. A pregunta de este medio sobre hasta qué punto los operadores han sido perjudicados y cuál ha sido su papel, la respuesta de las autoridades ha sido unánime: el sector es una parte afectada y su colaboración ha sido primordial.
Las denuncias interpuestas por las propias webs de juego online y su disposición para facilitar el rastreo de las cuentas sospechosas han sido el hilo del que ha tirado la policía. Este caso deja claro que un juego bien regulado es la mejor defensa contra el crimen organizado; sin los controles de identidad y los registros de actividad que exige la ley española, detectar este nivel de sofisticación informática habría sido imposible.
Uno de los momentos más destacados ha sido la intervención de Mónica Alba, agente de UDEV Central en el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA), quien ha tenido palabras de elogio para el sector. Ha manifestado que desde las fuerzas de seguridad están "muy contentos con el trabajo y la gran cooperación de los operadores de juego", subrayando que esta comunicación transversal —que incluye también a la Agencia Tributaria— es cada vez más fluida y eficaz.
La operación se ha saldado con 12 detenidos, 6 de ellos ya en prisión, el bloqueo de 10 inmuebles de lujo valorados en 2 millones de euros y la intervención de criptomonedas y efectivo.
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