La sesión contó con la participación de
Sander Hoogendoorn, consultor de cumplimiento técnico y responsable de Chevron España, Thees Buschmann, consultor AML de Chevron y Nikolas Lotz , director de Operaciones de Chevron, quienes ofrecieron una visión práctica y actualizada sobre el impacto que tendrá este nuevo marco regulatorio en operadores que desarrollan su actividad en España y Malta.
La puesta en marcha de la AMLA supone un cambio estructural en la coordinación y supervisión del cumplimiento del Reglamento sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLR) en toda la Unión Europea, reforzando las expectativas regulatorias y los mecanismos de control. Para los operadores de juego online, este nuevo escenario implica mayores exigencias de cumplimiento, nuevas obligaciones operativas y un escrutinio más homogéneo a nivel europeo.
El encuentro arrancó con una exposición clara sobre el nuevo marco de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y las implicaciones que tendrá en la arquitectura regulatoria europea. A continuación, los expertos de Chevron expusieron de forma estructurada los hitos y plazos que marcarán la adaptación al nuevo reglamento, destacando 2026 como un año crítico de preparación antes de la aplicación del AMLR en julio de 2027.
Además, el webinar profundizó en cómo la AMLA y el Reglamento AMLR transformarán la gobernanza, la gestión de riesgos y las expectativas supervisoras de los operadores regulados. Asimismo, los expertos de Chevron Group aportaron su experiencia técnica para analizar retos clave como la gobernanza AML a nivel de grupo, el refuerzo de los procesos KYC, la monitorización de transacciones y la implantación de marcos de control auditables y basados en riesgos.
Para cerrar la sesión, se presentó el nuevo grupo de trabajo sectorial sobre lucha contra el blanqueo de capitales, impulsado por Jdigital. Un espacio concebido para abordar asuntos específicos sobre AMLA con el objetivo de acompañar a las organizaciones en su proceso de adaptación.
Jorge Hinojosa, director general de Jdigital, destacó que: “a través de este grupo de trabajo esperamos facilitar un marco estable de coordinación sectorial y preparación técnica ante los cambios regulatorios que se desplegarán en los próximos años. Agradecemos a Chevron su contribución para iniciar este proceso y ofrecer a nuestros asociados un análisis tan detallado en un momento clave para el sector”.
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