Cae una red que captaba a mujeres en Ucrania para estafar hasta 4,75 millones a plataformas de apuestas online
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La Policía Nacional ha anunciado la desarticulación de una organización criminal de origen ucraniano, asentada en Alicante y Valencia, por su presunta implicación en trata de seres humanos, fraude informático, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
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Según se expuso en el encuentro informativo al que asistió InfoPlay, la operación contó con un amplio despliegue institucional y de cooperación internacional, con presencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (con Cecilia Pastor y Mikel Arana), además de INTERPOL, EUROPOL y Policía Nacional, entre otros actores implicados en el seguimiento del caso. La colaboración de la Dirección General de Ordenación del Juego figura también en la información oficial de la operación.
Más de 5.000 identidades usurpadas y 12 detenidos
La red habría creado un sistema de fraude mediante programas automatizados (bots) para operar con múltiples cuentas y identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades, con un beneficio ilícito estimado de al menos 4.750.000 euros.
La operación se ha saldado con 12 detenidos, ocho en Alicante y cuatro en Valencia, y seis de ellos han ingresado en prisión provisional. Además, se ha logrado el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad.
El modus operandi: captación, cuentas bancarias y bots
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la organización captaba mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en zonas afectadas por la guerra en Ucrania. Una vez trasladadas a España, eran dirigidas a la apertura de cuentas bancarias y obtención de tarjetas, que quedaban bajo el control de la red y se utilizaban para operar en plataformas de juego online.
El fraude se apoyaba en bots que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, buscando minimizar el riesgo y sostener beneficios constantes. Posteriormente, los fondos se canalizaban para consolidar el blanqueo, incluyendo inversiones inmobiliarias.
Registros e incautaciones
En España se practicaron nueve registros en Alicante y Valencia, con intervención de criptomonedas, efectivo, vehículos de alta gama, dispositivos y “bots”, además del bloqueo de inmuebles y cuentas bancarias en varios países.
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