El congreso Bet On Ceuta ha acogido una mesa redonda de vital importancia para el futuro de la industria del juego digital, en la que se han analizado los retos de la seguridad, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos de suplantación.
Alberto Calderón, en representación de Experian, abrió la sesión destacando que la compañía lleva más de un año colaborando con los operadores en proyectos tecnológicos orientados a la gestión del dato y la prevención del fraude. El directivo centró su intervención en la necesidad de implementar soluciones integrales de compliance y verificación documental biométrica en tiempo real para demostrar una debida diligencia ante las normativas actuales.
La gran apuesta de Calderón para el sector es el desarrollo de un "Hunter sectorial", un consorcio tecnológico basado en el machine learning donde las empresas puedan compartir de forma segura los casos de fraude confirmado. Según explicó, este modelo ya ha sido un éxito rotundo durante los últimos quince años en los sectores de las telecomunicaciones y la financiación de automóviles, mitigando el "efecto llamada" que sufren aquellos operadores que carecen de este tipo de herramientas defensivas.
Por su parte, César Gil Martín, director técnico de la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, aportó una perspectiva evolutiva basada en la experiencia de las más de cincuenta entidades financieras, bancos y operadoras de telecomunicaciones que componen su organización. Gil Martín señaló que en la última década el panorama delictivo ha cambiado drásticamente; lo que antes se consideraba una pérdida residual asumible, hoy se ha convertido en redes delincuenciales altamente organizadas. El experto detalló que herramientas consorciadas como Hunter permiten evitar actualmente unos 350.000 fraudes al año en España, demostrando que cada sector sufre una problemática específica que va desde la falsificación documental hasta la suplantación pura. Con el objetivo de profundizar en la realidad del juego online, Gil Martín trasladó el debate a la mesa preguntando directamente a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) sobre la existencia de métricas e indicadores oficiales que permitan cuantificar la verdadera magnitud de este problema en las plataformas de apuestas.
La respuesta institucional corrió a cargo de Guillermo Carrascal, representante de la DGOJ, quien confirmó de manera contundente la gravedad de la suplantación de identidad, apoyándose en datos y registros oficiales del organismo regulador. Carrascal alertó de que las métricas habituales solo muestran una visión parcial del problema, revelando que el año pasado el protocolo Phishing Alert registró a 8.700 personas (mil más que el año anterior), pero advirtiendo que este indicador está limitado a las cuentas que obtienen ganancias y que la cifra real de suplantados es sustancialmente mayor. Asimismo, el portavoz recordó que en 2018, tras cruzarse los datos con el Registro Civil, la DGOJ detectó de golpe 20.000 identidades de juego vinculadas a personas fallecidas, de las cuales 5.000 registraban actividad ilegal en ese momento.
Para concluir, Carrascal abordó el grave impacto reputacional y social de estas prácticas, revelando que la DGOJ recibe miles de reclamaciones de ciudadanos ajenos al juego que descubren con angustia que se han declarado ganancias a su nombre en el borrador de la renta, por lo que exigió a los operadores un enfoque integral de tolerancia cero y controles más estrictos que eviten, por ejemplo, que cuentas distintas compartan un mismo email o teléfono.
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