La Policía Federal de Brasil puso en marcha este lunes, con el apoyo de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, la Operación Véu de Maia, destinada a esclarecer un presunto esquema de blanqueo de capitales y evasión de divisas relacionado con la explotación ilegal de apuestas de cuota fija en el país.
Según la información difundida, fue la propia SPA la que remitió a los agentes los datos que dieron origen a la investigación. Las pesquisas apuntan al uso de 87 empresas sospechosas de actuar como personas interpuestas para mover fondos de operadores de apuestas irregulares. Los investigadores analizan además la posible remesa irregular de dinero al extranjero a través de criptomonedas.
En el marco de la operación se ejecutaron nueve órdenes de registro e incautación, junto a cacheos personales, en las ciudades de Aparecida de Goiânia y Goiânia (Goiás), São Paulo y Ribeirão Preto (São Paulo), y Porto Alegre y Canoas (Rio Grande do Sul).
Los investigados podrían responder por los delitos de blanqueo de capitales, evasión de divisas, organización criminal y otros ilícitos que puedan identificarse en el transcurso de la investigación.
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