A ALEA foca nos novos riscos do jogo online para prevenir a lavagem de dinheiro

A Associação de Loterias Estatais Argentinas (ALEA) reuniu mais de 130 profissionais em Buenos Aires para abordar a evolução dos riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no setor de jogos, especialmente em ambientes digitais.

O seminário, intitulado "Prevenção da LMA/CFT: Dinâmicas Regulatórias e Adaptação Permanente", reuniu oficiais de conformidade, equipes técnicas, reguladores, empresas e representantes de organizações especializadas na Sala Cibeles da Coleção NH Centro Histórico de Buenos Aires.

Um total de 25 especialistas dos setores público e privado participou de seis painéis dedicados à análise das vulnerabilidades do jogo presencial e online, o surgimento de novas modalidades criminais digitais e a necessidade de atualizar os sistemas de prevenção.

As sessões abordaram a aplicação da abordagem baseada em risco, controles específicos de canal, supervisão de terceiros e fornecedores, e procedimentos de Revisão Externa Independente.

A combinação de regulação, tecnologia, conformidade e análise de riscos tornou possível examinar como os mecanismos de controle deveriam evoluir diante da transformação de produtos, meios de pagamento e comportamento criminoso.

A presidente da ALEA, Ida López, alertou que a transformação do setor requer controles e regulamentação eficazes capazes de se adaptar a um cenário em constante evolução.

"O setor está passando por uma transformação que exige controles eficazes e regulação dinâmica. Este seminário nos permite treinar, trocar experiências e trabalhar juntos para avançar rumo a um sistema que funcione preventivamente", disse ele.

A inauguração institucional também contou com a presença de Gabriel Sánchez Zinny, Chefe de Gabinete do Governo da Cidade de Buenos Aires; Jesús Acevedo, Presidente da Loteria da Cidade de Buenos Aires, e Alberto Mendoza, Diretor de Supervisão da Unidade de Informação Financeira.