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 La Autoridad de Juego de Malta publica directrices para la prevención del lavado de dinero

 
 El pasado viernes 17 de julio, la Autoridad de Juego de Malta (MGA) publicó nuevas directrices para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo que entran vigor este lunes 20.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Según la información contenida en la página web de la MGA, a partir de la entrada en vigencia de estas nuevas directrices, quienes tengan licencia B2C se asegurarán de que al menos uno de los responsables de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo también debe ser un oficial registrado por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera.

Esta nueva directriz entra en vigencia a partir del 20 de julio de 2020, sin embargo, a los B2C que poseen una licencia antes de la entrada en vigencia de esta directiva se les ha otorgado un período transitorio de dos meses para alinearse con los requisitos especificados en la directiva.

Descargar directrices

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