Con referencia a la intensificación de la situación entre Rusia y Ucrania, la Autoridad de Juego de Malta quisiera recordar a sus licenciatarios sus obligaciones de monitoreo de sanciones en virtud de la Ley de Interés Nacional (Facultades Habilitantes) y cualquier guía/instrucción emitida por la Junta de Supervisión de Sanciones.
Se recuerda especialmente a los licenciatarios su obligación de llevar a cabo una evaluación de sanciones antes del inicio de una relación comercial y, posteriormente, en función del riesgo. La emisión de sanciones nuevas o actualizadas debe considerarse como un evento desencadenante para realizar nuevos controles a los clientes. Además, también se recuerda a los licenciatarios su obligación de detener cualquier transacción, congelar cualquier activo e informar a la SMB de cualquier cliente que coincida con las listas de sanciones aplicables.
Además, la Autoridad destaca la importancia de que los licenciatarios aseguren:
Que cualquier sistema utilizado para monitorear sanciones se está ejecutando de manera eficaz y eficiente;
Que estén informados con cualquier actualización sobre la situación de Rusia/Ucrania y, como resultado, calibren sus sistemas de monitoreo de sanciones para reflejar cualquier adición hecha a las listas aplicables que están siendo monitoreadas; y
Que reaccionen con rapidez para asegurar que sus bases de datos de clientes estén sujetas a las listas de sanciones aplicables y actualizadas más recientemente.
Se recuerda a los licenciatarios que se mantengan continuamente actualizados sobre cualquier sanción que pueda imponerse y sobre cualquier orientación, aviso, decisión, recomendación o resolución que pueda emitir SMB visitando el sitio web de SMB (https://foreignandeu. gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx) y suscribiéndose a las actualizaciones de notificaciones de SMB. Para suscribirse a las notificaciones de SMB sobre las últimas sanciones de la ONU/UE/nacionales, envíe un correo electrónico a sanctions.mfea@gov.mt.
También se les recuerda a los licenciatarios cualquier obligación relacionada con ALD/CFT, particularmente en términos de riesgos geográficos que representan para los licenciatarios la ubicación geográfica del negocio/actividad económica y la fuente de riqueza/fondos de sus clientes. Dentro de este contexto, se recuerda a los licenciatarios que las sanciones financieras internacionales deben ser consideradas dentro de sus evaluaciones de riesgo del cliente.
Para más información al respecto, se debe hacer referencia a la Nota de Orientación publicada por la FIAU.
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