Las nuevas directrices de EGBA introducen un conjunto de estándare de autorregulación paneuropeos para ayudar a los operadores de juegos de azar en línea de Europa a cumplir con las últimas normas nacionales y de la UE contra el lavado de dinero
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado las primeras pautas de autorregulación paneuropeas para fortalecer los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML) de los operadores de juegos de azar en línea de Europa y respaldar la contribución del sector a la lucha contra el lavado de dinero. La publicación de las pautas continúa el compromiso de EGBA de promover
el más alto nivel de responsabilidad de la industria.
Las directrices incluyen, entre otras cosas,
orientación práctica sobre:
- Cómo realizar evaluaciones de riesgos comerciales y de clientes
- Due Diligence del cliente y mejora de la cooperación durante el proceso
- Requisitos de informes de transacciones sospechosas
- La relación entre AML y juegos de azar más seguros
- Requisitos de mantenimiento de registros
"Nos complace presentar los primeros estándares de la industria paneuropea sobre la lucha contra el lavado de dinero para el sector de juegos de azar en línea de Europa.
Esperamos que estas pautas llenen este vacío y establezcan bases sólidas para que el sector logre los estándares más altos posibles en el cumplimiento de AML", explicó la
Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Legales y Regulatroios de la EGBA.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
