En el informe se proporciona una revisión de los logros de la Autoridad para la primera mitad del 2022, junto con una descripción del desempeño de la industria del juego de Malta durante el mismo período.
Durante el período comprendido entre enero y junio de 2022, se realizaron 16 auditorías de cumplimiento junto con 114 revisiones de escritorio. La Autoridad de Juego emitió un total de siete sanciones administrativas, con una sanción económica total colectiva de 85.000 euros.
La FIAU también emitió medidas coercitivas a otros cuatro licenciatarios, que van desde amonestaciones por escrito hasta sanciones administrativas, con énfasis en medidas de remediación, con base en las infracciones identificadas durante los exámenes realizados en años anteriores. En total, estos ascendieron a algo más de 386.567€.
Basado principalmente en la reducción del riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, el Comité de Idoneidad de la Autoridad y Apropiación determinó que cuatro personas y entidades no cumplían con los criterios de idoneidad de la Autoridad, mientras que el Consejo de Supervisión rechazó otras dos solicitudes.
En el primer semestre del año se realizaron 22 entrevistas a posibles Oficiales Denunciantes de Lavado de Activos con el objetivo de determinar los conocimientos e idoneidad de cada candidato.
Entre enero y junio de 2022, se enviaron a la industria un total de 122 alertas sobre apuestas sospechosas. La Autoridad participó directamente en 12 investigaciones separadas sobre violaciones de reglas deportivas o manipulación de competencias deportivas durante el tiempo bajo revisión.
La Autoridad envió 64 solicitudes de cooperación internacional, la mayoría de las cuales se relacionanban con solicitudes de verificación de antecedentes como parte de un proceso de autorización.
En total, durante los primeros seis meses del año, la MGA recibió algo más de 100 solicitudes de información de otras autoridades reguladoras y órganos de gobierno locales.
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