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 Operación Salón

 Mónica Alba, en una espectacular presentación de CENPIDA, puso el foco en el uso de múltiples personas para cobrar premios de gran cantidad

 
 En el marco de la Jornada Operación Salón, celebrada en el Complejo Policial de Canillas este miércoles 7 de junio, la inspectora Mónica Alba Quintana, ofreció una visión general sobre las apuestas fraudulentas y el papel del Centro Nacional Colegial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA).
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Al inicio de su intervención, la ponente explico que el CENPIDA, creado como respuesta a las directrices de la Unión Europea, tiene como objetivo brindar una respuesta integral al sector del juego. Esto, sobre todo, debido al riesgo de que organizaciones criminales utilicen al sector para sus actividades delictivas o incluso que el propio sector sea víctima de prácticas ilegales, como los amaños de partidos.

Mónica Alba Quintana destacó la importancia de este centro en la lucha contra estas problemáticas y subrayó que actúa como una ventanilla única a nivel nacional e internacional, por lo que recibe información de diferentes canales, como medios deportivos, instituciones, organismos policiales, así como del sector privado. Además, colabora estrechamente con entidades deportivas, sindicatos, Europol e Interpol para combatir estas prácticas delictivas.

En cuanto a la colaboración con la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la inspectora resaltó su importancia en el control de las apuestas en línea. Más específicamente, esta institución realiza un análisis exhaustivo de la información proporcionada por los operadores y filtra las alertas, ya que el sector del juego en línea ha implementado medidas de prevención en los últimos años. Al respecto indica que, aunque aún queda camino por recorrer, se está avanzando en la dirección correcta.

Más adelante, hizo una llamada de atención y coincidió con el primer ponente al expresar “la información que no nos llega para nosotros no existe”. Por ello, pone en valor el recibir información de empresas y fundaciones que monitorizan el deporte, como Sportradar o Integrity Sport, así como también de los directores de seguridad y de empresas de salas de juego presencial.

En esta línea, subrayó: “llevamos a cabo muchas reuniones internacionales, pertenecemos al grupo de Copenhague. Nos reunimos dos veces al año, se reúnen dos veces al año en este grupo. De momento, nos falta la ratificación, pero ya hemos creado en España una plataforma nacional para ratificar el convenio y entrar como miembro del Pleno de Derecho”.

Por otro lado, al referirse a la colaboración Europol e Interpol hizo hincapié en que por ejemplo contribuyen con analistas cuando el volumen de información es muy grande, lo que les “permite ser más eficaces y rápidos a la hora de compartir con el resto de los países la información que estamos obteniendo”.

La inspectora también hizo hincapié en la importancia del SIGMA como el principal colaborador y proveedor de información en España para el CENPIDA. El SIGMA, parte de la Dirección General de Ordenación del Juego, recopila todos los datos proporcionados por los operadores de juego en línea y los analiza minuciosamente. Su labor consiste en filtrar, rastrear y detectar posibles irregularidades o alarmas que merezcan ser investigadas. Una vez que se identifica una alerta relevante, esta se remite al CENPIDA, para las primeras pesquisas e inicia las investigaciones correspondientes.

Asimismo, mencionó el papel del SIGMA en la detección de actividades sospechosas tanto en el juego en línea como en algunos casos del juego presencial. En el ámbito del juego en línea, la colaboración es fundamental, ya que la Dirección General de Ordenación del Juego desempeña un papel destacado en el control y análisis de la información proporcionada por los operadores. Este análisis exhaustivo contribuye a identificar posibles situaciones de riesgo y a prevenir prácticas delictivas.

La ponente presentó ejemplos de alertas recibidas durante el año 2022, destacando que el fútbol es el deporte que más alertas genera, seguido de otros deportes como el tenis, el tenis de mesa y el baloncesto. Sin embargo, es importante considerar que la detección de una alerta en un deporte específico no implica necesariamente que el partido esté amañado.

En ocasiones, las alertas pueden deberse a irregularidades en las cuotas o a errores por parte de las operadoras al establecerlas. Para abordar estas situaciones, se utilizan programas informáticos que analizan los movimientos de apuestas y detectan patrones sospechosos.

Además de las apuestas fraudulentas, Mónica Alba Quintana resaltó la relevancia de la investigación del blanqueo de capitales, especialmente en el ámbito del juego en línea. Si bien este delito es menos común en el juego presencial, es un área en la que se debe trabajar para fortalecer los procedimientos de detección.

La ponente advirtió sobre las implicaciones legales tanto para las empresas como para las personas involucradas en actividades de blanqueo de capitales, que pueden incluir clausura de locales, multas, cierres o disolución de las entidades, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.


En cuanto a la formación de los empleados de los salones de juego, la inspectora menciona que es un problema importante. Además, destaca la falta de una legislación única que unifique los criterios en relación con la identificación de los clientes en los salones de juego. Cada comunidad autónoma tiene regulaciones diferentes, lo que genera una problemática significativa.

Otro desafío mencionado son las denuncias, esto debido a que cuando se produce un delito en un salón de juego, generalmente se denuncia en el puesto de la Guardia Civil o en la comisaría de la Policía Nacional de la localidad correspondiente. Esto provoca una dispersión de la información, lo cual dificulta la realización de investigaciones integrales.

La dependencia de la información proporcionada por los operadores, tanto en el juego presencial como en el juego en línea, es otro de los retos que debe enfrentar el CENPIDA. A veces, los operadores no pueden proporcionar toda la información necesaria debido a limitaciones en sus bases de datos o a la falta de almacenamiento completo de los datos relevantes.

El uso de múltiples personas para cobrar premios de gran cantidad, conocido como "fraccionamiento de premios", también plantea desafíos. Por lo que es necesario abordar este problema y promover la coordinación en toda España.

En el ámbito del juego en línea, las investigaciones suelen comenzar a partir de incidencias reportadas por los operadores. Estas incidencias pueden estar relacionadas con el control de la documentación, movimientos de dinero sospechosos o picos de apuestas.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) analiza estas alertas y, si se consideran viables, las remite al CENPIDA. Luego, se realiza un filtrado y se determina la posibilidad de llevar a cabo una investigación policial convencional.

Entre los problemas a los que se enfrentan, se destaca la dificultad de rastrear el dinero debido a las pasarelas de pago, que a menudo cortan el rastro y no permiten la trazabilidad. Además, encontrar pagos a deportistas en casos de corrupción en el deporte también es un desafío. Todo esto sin olvidar que, tanto a nivel judicial, como fiscal, es complicado transmitir la importancia de los delitos relacionados con el juego y convencer al juez de la necesidad de una respuesta adecuada.

Al referirse al blanque de capitales. Mónica Alba Quintana aseguró que “los dos modus operandi que más se suelen dar es el de apuestas seguras” y el denominado "El Metesaca", donde normalmente se utilizan muchas cuentas del juego y muchas cuentas bancarias. En ambos casos, “lo que interesa es mover el dinero, para blanquear o para redirigirlo hacia otras cuentas”.

Por su parte, la apuesta segura implica que la cuota es baja, puede ser un evento que está a punto de finalizar o es un evento muy claro y entonces tiene una cuota baja, de nuevo “lo que interesa no es tanto ganar dinero, sino mover el dinero”.

En lo que respecta a los amaños de los partidos, aseguró que detrás están organizaciones criminales que “no se dedican solo a una actividad delictiva en concreto, sino que diversifican todos sus actividades y el juego es otra pata más del banco. Es una forma rápida de ganar dinero y es un mercado que mueve millones de euros al año, con lo cual una pequeña cantidad a veces pasa desapercibida”.

Para finalizar, y como respuesta a un operador del juego online preocupada por esta problemática, Mónica Alba Quintana comenta que han planteado esta cuestión a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y cree que deberían crear un canal de trabajo para darle al operador una respuesta efectiva en caso de bloquear cuentas por sospechas de delitos relacionados con el juego.
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