La Comisión Europea ha actualizado este 10 de junio la lista de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), en línea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). La revisión conlleva tanto nuevas incorporaciones como exclusiones significativas, entre las que destaca la retirada de Gibraltar.
El Ejecutivo comunitario ha incluido en la lista a diez países (Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela) y ha eliminado a otros ocho: Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
En el caso de Gibraltar, la Comisión ha concluido que la jurisdicción cumple ya con todos los criterios técnicos requeridos para su exclusión de la lista. La medida se formaliza mediante un Reglamento Delegado, que deberá ser examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de entrar en vigor.
El Gobierno de Gibraltar ha acogido con satisfacción esta decisión. “La propuesta de la Comisión refleja el claro cumplimiento técnico de Gibraltar y nuestra inquebrantable determinación de mantener la integridad de nuestro sistema financiero”, declaró el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham. “Es un justo reconocimiento al trabajo continuado que Gibraltar ha venido realizando, no sólo para cumplir las expectativas internacionales, sino para superarlas”.
La actualización se basa en un riguroso análisis técnico por parte de la Comisión, que ha tenido en cuenta los criterios establecidos en el artículo 9 de la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales, así como las evaluaciones del GAFI, los diálogos bilaterales y visitas sobre el terreno.
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