En uno de los operativos más grandes de los últimos años contra el juego clandestino en Argentina, las autoridades federales desarticularon una megared de lavado de activos vinculada a plataformas ilegales de apuestas online, con un saldo de 19 personas detenidas, 20 prófugas y más de $17.000 millones (aproximadamente 15,2 millones de euros) incautados.
El procedimiento, coordinado por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, tras el pedido del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Suárez de la Fiscalía Federal de Hurlingham, incluyó 53 allanamientos simultáneos en distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. En total, participaron más de 340 agentes del Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional.
La investigación culminó este lunes con espectaculares allanamientos en los barrios cerrados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, ubicados en la zona de Canning (Esteban Echeverría y Ezeiza). Durante los procedimientos, las fuerzas federales confiscaron dinero en efectivo en distintas monedas, documentación contable, más de 40 computadoras y dispositivos electrónicos, merchandising corporativo, tres armas de fuego y cerca de 12 kilos de marihuana listos para su comercialización.
Además, se secuestraron más de 60 vehículos —algunos de alta gama— y abundante documentación que acredita la existencia de una compleja red de sociedades pantalla y testaferros destinados a ocultar el origen ilícito de los fondos.
La organización, liderada por un hombre identificado como R.J.Z., operaba bajo el nombre “Celuapuestas” y administraba plataformas ilegales de juego online a través de páginas web y redes sociales sin ningún tipo de autorización estatal.
Los ingresos obtenidos se blanqueaban mediante un entramado de billeteras virtuales, cuentas bancarias a nombre de terceros, depósitos fraccionados (“pitufeo”) y empresas pantalla, además de inversiones en criptomonedas, inmuebles y vehículos. La estructura financiera estaba respaldada por la firma Axon S.A.S., utilizada para canalizar operaciones y reforzar el esquema de lavado.
Según fuentes judiciales, el grupo habría lavado al menos 4 millones de dólares (unos 3,7 millones de euros) provenientes del juego clandestino. Entre los implicados se encuentran familiares del líder, profesionales del derecho y la contabilidad, acusados de actuar como testaferros o de colaborar en la creación de sociedades ficticias.
En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo y destacó la importancia de la cooperación institucional:
“Cuando hay una investigación coordinada entre fuerzas federales, fiscalía y juzgado, se puede desarticular una red sofisticada y clandestina. Estamos orgullosos de este modelo de investigación y de reafirmar el compromiso del Ministerio con el combate a los delitos económicos y tecnológicos que vulneran el orden público y la legalidad”, afirmó.
Bullrich añadió:
“¿Dónde está la plata? Acá está: autos malhabidos, dinero ilícito y un sistema que representa un riesgo serio, sobre todo para jóvenes y niños”.
La causa cuenta con 39 órdenes de detención y la identificación de más de 30 involucrados, incluidos familiares, testaferros, un contador y una abogada. Las sociedades creadas tenían un capital inicial conjunto superior a 400.000 dólares (aprox. 375.000 euros) y eran utilizadas para adquirir propiedades, invertir en activos digitales y camuflar la circulación de dinero ilícito.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dirigida por Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), a cargo de María del Carmen Chena, coordinaron junto a la fiscalía y el juzgado todas las acciones investigativas.
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