La presidenta de México anuncia una reforma integral de la ley del juego online
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que impulsará una reforma legal para regular los casinos digitales y las plataformas online de apuestas, un sector que ha crecido de forma acelerada y que actualmente opera con grandes vacíos legales.
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El anuncio llega tras una investigación financiera que identificó 13 casinos y plataformas digitales con operaciones irregulares, presuntos vínculos con blanqueo de capitales y movimientos financieros transnacionales de alto riesgo.
Sheinbaum explicó que las nuevas tecnologías han permitido una forma de apuesta que no existía cuando se elaboró la normativa vigente, lo que ha abierto la puerta a actividades ilícitas.
“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar, entonces tiene que regularse”, afirmó la presidenta.
La investigación, coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y organismos internacionales como FINCEN y OFAC, detectó patrones de riesgo en plataformas de juego online no supervisadas.
Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el trabajo técnico permitió localizar operaciones inusuales, simulación fiscal y flujos internacionales vinculados al sector digital del juego. Se detectaron pagos desde plataformas tecnológicas hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, así como movimientos diseñados para ocultar recursos mediante el uso de efectivo y estructuras societarias opacas.
La UIF integró reportes bancarios, fiscales y societarios que revelaron redes financieras utilizadas para blanquear dinero a través de casinos online y sistemas de pago digitales. Tras el análisis, la institución dio vista a la Procuraduría Fiscal y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como resultado, se ordenó la suspensión de actividades, el bloqueo de páginas de casinos digitales y la congelación de cuentas bancarias vinculadas.
La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, detalló un mecanismo de blanqueo basado en el uso fraudulento de identidades de jóvenes, estudiantes, amas de casa y trabajadores captados mediante engaños.
Estas personas recibían tarjetas prepagadas o códigos con dinero de origen desconocido que posteriormente se introducía en casinos online.
Las plataformas registraban grandes ganancias a nombre de estas personas, que luego eran enviadas a cuentas en paraísos fiscales donde se “limpiaban” antes de regresar a México simulando ser beneficios legales.
Según Galeano:
“Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero.”
El Gobierno anunció que implementará detección temprana, algoritmos de inteligencia artificial y modelos predictivos para identificar comportamientos irregulares en el juego online. Estas medidas se integrarán en la futura reforma legal, cuyo objetivo es modernizar el marco regulatorio, cerrar lagunas normativas y blindar al sistema financiero frente a riesgos asociados al juego digital.
Sheinbaum insistió en que las investigaciones siguen en curso y que se presentarán nuevas denuncias cuando corresponda.
“Todas las investigaciones tienen sustento legal. No hay nada político en esto.”
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