La jornada de la Operación Salón celebrada en Feria Valencia contó con una ponencia clave sobre la “cocina de datos” que hay detrás del dispositivo policial específico para salones de juego, bingos y casinos. El inspector Castorga, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), explicó cómo la Policía Nacional ha transformado este operativo en un auténtico laboratorio de inteligencia táctica aplicado al sector del juego.
En una mesa eminentemente técnica, responsables de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) y de la unidad especializada en juego explicaron cómo la Policía Nacional ha convertido la Operación Salón en un auténtico sistema de inteligencia táctica al servicio de la seguridad del sector del juego.
Inteligencia táctica aplicada al juego: del dato a la decisión
El inspector Castorga, de la UCIC, detalló la estructura de la unidad y su papel como referencia de inteligencia en el seno de la Comisaría General de Policía Judicial. La Operación Salón se encuadra como un claro ejemplo de análisis táctico: un seguimiento específico de los delitos que afectan al juego, nacido en 2008 a raíz de una ola de robos en salones.
Para ello se ha creado un “indicador Salón” que marca en las bases de inteligencia todas las investigaciones vinculadas al dispositivo. Trimestralmente, la UCIC explota las denuncias y la información de los grupos de investigación para obtener una fotografía actualizada y una visión de tendencia sobre:
Robos con violencia o intimidación y robos con fuerza, que fueron el foco inicial de la operación y hoy representan alrededor del 15 por ciento de los hechos, con una clara tendencia a la baja desde 2023.
Hurtos, que concentran aproximadamente la mitad de las denuncias en establecimientos de juego.
Estafas y fraudes relacionados con medios de pago y con suplantaciones de identidad, en crecimiento y cada vez más ligados al entorno online.
El análisis por tipología delictiva, territorio, modus operandi, nacionalidad y perfil de los detenidos permite detectar bandas itinerantes, nuevas especialidades delictivas y cambios en los patrones criminales. Además, ayuda a evaluar si las medidas normativas y de seguridad adoptadas por las comunidades autónomas y por los operadores del sector están siendo realmente eficaces o necesitan ajustes.
Protocolo FAX: suplantaciones de identidad y blanqueo a través del juego online
El segundo bloque de la mesa entró en la parte más operativa. Un inspector de la unidad especializada en juego explicó cómo los datos que alimentan la Operación Salón se traducen en investigaciones concretas, especialmente en el ámbito del juego online.
Uno de los ejemplos más relevantes de 2024 y 2025 fue el protocolo FAX, desarrollado en colaboración con la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos y Juego y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este protocolo nace a raíz de las notificaciones fiscales que muchos ciudadanos han recibido por supuestas ganancias de juego que aparecían en su declaración de la renta, pese a no haber jugado realmente.
El objetivo del protocolo es triple:
- Unificar la toma de denuncias y estandarizar la información que se recoge de las víctimas que han visto su identidad suplantada.
- Establecer un circuito claro de comunicación con los operadores de juego, que deben facilitar datos homogéneos sobre las cuentas sospechosas y los movimientos vinculados.
- Permitir un análisis masivo y estructurado de la información para detectar patrones y organizaciones criminales que utilizan las cuentas de juego online para blanquear capitales.
Según expuso el inspector, desde 2024 se habrían activado ya miles de protocolos de contribuyentes suplantados, con un volumen muy significativo de denuncias tramitadas en comisarías de toda España. La información agregada ha puesto a la vista a redes que emplean identidades de ciudadanos españoles para canalizar fondos de origen delictivo a través de operadores de juego, en un esquema que preocupa tanto a la Agencia Tributaria como a la unidad de Prevención del Blanqueo y a los supervisores del sector.
La aplicación coordinada del protocolo y el cruce de datos de la Operación Salón han permitido desarticular estructuras complejas. El inspector citó el caso de una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos, el tráfico de armas y otras actividades graves, que utilizaba el juego online como pieza central de su circuito de blanqueo.
El esquema, explicado a grandes rasgos, incluía:
- Captación y traslado de mujeres ucranianas a España, a las que acompañaban para obtener citas, regularizar su situación y abrir cuentas bancarias en distintas entidades.
- Uso de esas cuentas como “mulas financieras”, controladas por la organización incluso después del regreso de las titulares a su país.
- Carga de dinero de origen delictivo en dichas cuentas y traslado a cuentas de juego online abiertas con identidades suplantadas y datos robados en grandes brechas de seguridad.
- Apuestas de bajo riesgo y alta rotación, automatizadas mediante bots y sistemas informáticos, que realizaban miles de operaciones con múltiples identidades para simular actividad normal de jugador.
- Retirada de fondos hacia las mismas cuentas bancarias y posterior inversión en inmuebles y otros activos como fase final del blanqueo.
Solo en la parte ligada al juego online, la Policía estima que el circuito investigado habría movido alrededor de cinco millones de euros asociados a identidades usurpadas, con cientos de denuncias resueltas en España. Además, existen indicios de que el mismo modus operandi se habría replicado en otros países, especialmente en Latinoamérica.
Ataques presenciales a máquinas y ruletas: centralización para frenar las bandas itinerantes
La mesa técnica también abordó un ejemplo de investigación ligada al juego presencial, en concreto a la manipulación de ruletas y máquinas en salones situados en diferentes provincias.
La organización, ya conocida por precedentes anteriores, empleaba diversos métodos para vulnerar la seguridad de los equipos, desde taladros hasta útiles específicos para interferir en los mecanismos y obtener ventajas indebidas. Ante la detección de incidentes similares en múltiples locales y comunidades, la Policía optó por centralizar la investigación, solicitando diligencias a distintas plantillas y trabajando de forma estrecha con los operadores afectados.
En este tipo de casos resulta clave el peritaje técnico sobre las máquinas y sus sistemas de seguridad, que permite acreditar ante los tribunales cómo se ha producido la manipulación y qué vulnerabilidades se han explotado. Con esa base, la investigación se judicializa en la provincia que ofrece mejores garantías procesales y se imputan cargos como pertenencia a organización o grupo criminal, estafa y daños, entre otros.
En uno de los ataques citados, solo en una máquina de un local concreto se habrían generado perjuicios superiores a 170.000 euros, y el balance global de la banda, con actuaciones en varias provincias, alcanzaría cifras muy relevantes. El objetivo último de la investigación, según subrayó el inspector, es sacar de circulación durante un tiempo significativo a este tipo de grupos itinerantes, que de otro modo irían rotando entre territorios y acumulando hechos aislados con menor entidad.
Un modelo de cooperación público privada centrado en datos
Los casos expuestos cierran el círculo trazado en la mesa técnica de Operación Salón: la inteligencia táctica que proporciona la UCIC y el indicador Salón alimenta una visión estratégica del fenómeno, mientras que las unidades especializadas convierten esos datos en operaciones concretas tanto en juego online como en salones presenciales.
Para la industria del juego, este enfoque confirma que la Operación Salón se ha consolidado como un modelo de cooperación público privada basado en datos, que permite:
- Anticipar nuevos riesgos en salones, bingos, casinos y operadores online.
- Identificar y perseguir bandas organizadas que utilizan el juego como canal de blanqueo.
- Evaluar la eficacia de las medidas de seguridad y de los protocolos de KYC, verificación de identidad y control de medios de pago.
El mensaje de fondo para el sector es claro: el juego presencial y online debe apoyarse en sistemas cada vez más robustos de prevención, trazabilidad y colaboración con las autoridades, en un contexto donde la tecnología es tanto una herramienta para el fraude como una palanca esencial para combatirlo.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
