El regulador noruego Lotteri- og stiftelsestilsynet ha impuesto a Norsk Tipping, el operador estatal de juego de Noruega, una sanción de 1 millón de coronas noruegas (NOK) por deficiencias en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales (AML) tras una revisión de su marco de cumplimiento.
Según el acuerdo sancionador (de fecha 12/02/2026), la autoridad concluye que el operador incumplió varios preceptos de la Ley noruega de blanqueo relacionados, entre otros aspectos, con rutinas internas, medidas de cliente basadas en riesgo y seguimiento continuado.
En su comunicación pública, el regulador subraya que no se ha detectado blanqueo, pero sí fallos de sistema que impedían un control adecuado, resumidos en la necesidad de mejorar la capacidad para saber quiénes son los clientes y de dónde provienen los fondos.
El documento sancionador detalla que, durante el periodo inspeccionado, Norsk Tipping no realizaba una clasificación inicial de riesgo para la mayoría de clientes al inicio de la relación (más allá de PEP y países de alto riesgo), y que existían carencias en la recopilación de información KYC en una parte significativa de la base de clientes, lo que podía afectar a la aplicación “a tiempo” y con la intensidad correcta de las medidas de diligencia debida
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