EN VÍDEO: La DGOJ detalla el funcionamiento del Protocolo PACS ante una suplantación de identidad al alza en el juego online
La Dirección General de Ordenación del Juego explicó en el evento Protocolo PACS celebrado en Melilla en junio de 2025 las claves de este mecanismo, reactivado ahora por tercer año consecutivo, y alertó del crecimiento sostenido de la suplantación de identidad en el juego online.
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El Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) se ha consolidado como la principal herramienta para gestionar los casos de fraude por suplantación de identidad en el juego online. Un sistema cuyo funcionamiento fue detallado por la DGOJ durante la jornada técnica celebrada en Melilla el 20 de junio de 2025, y que vuelve a activarse coincidiendo con la campaña de la Renta.
Tal y como explicó Alberto Navarro, el protocolo nace como una respuesta a un problema estructural que el regulador lleva años detectando: el uso fraudulento de identidades en plataformas de juego, con consecuencias directas para los ciudadanos cuando estas operaciones afloran en forma de obligaciones fiscales.
El origen del PACS está estrechamente ligado al cruce de datos entre la DGOJ y la Agencia Tributaria. A partir de la información que los operadores facilitan al regulador, se trasladan los datos de actividad de juego a Hacienda, lo que permite incorporarlos a los borradores de la renta. Es en este punto donde surge el problema: contribuyentes que reciben notificaciones por ganancias que no reconocen.
Para dar respuesta a estos casos, el protocolo establece un itinerario claro. El ciudadano, una vez detectada la incidencia, accede a un portal específico donde se le guía en el proceso: solicitar el certificado anual de movimientos, interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y recabar del operador el certificado de actividad de juego. Con esta documentación, puede acreditar la suplantación ante la Agencia Tributaria.
Navarro subrayó que el PACS solo se activa cuando concurren dos elementos: la existencia de suplantación de identidad y la generación de consecuencias tributarias. Es decir, cuando el fraude ya ha tenido impacto económico para el afectado. En paralelo, existen otros mecanismos preventivos orientados a detectar intentos de suplantación antes de que se produzcan estos efectos.
Uno de los avances clave del protocolo ha sido la mejora en los tiempos. Hasta 2023, los datos de juego se remitían a la Agencia Tributaria en verano, lo que dificultaba la reacción de los contribuyentes. Desde 2024, este envío se adelanta a febrero, permitiendo que la información esté disponible desde el inicio de la campaña de la renta y ampliando el margen de actuación.
Sin embargo, el regulador también reconoce las limitaciones del sistema. Durante la jornada se puso de manifiesto la existencia de una brecha digital que complica el proceso para determinados perfiles de población, especialmente personas mayores o sin acceso habitual a herramientas digitales, lo que obliga a reforzar la asistencia por parte de las autoridades.
En términos de magnitud, los datos expuestos reflejan una tendencia creciente. En 2024, más de 7.700 personas iniciaron el protocolo, cifra que en 2025 ya superaba las 8.500 en un periodo parcial, confirmando que la suplantación de identidad continúa en aumento.
El análisis de estos casos ha permitido identificar patrones relevantes. Por un lado, destaca el perfil de las víctimas, con una presencia mucho mayor de mujeres respecto a su peso en el juego online. Por otro, se observa un cambio en la edad de los afectados, pasando de franjas de 46 a 65 años en 2024 a perfiles más jóvenes en 2025, entre 26 y 45 años.
En cuanto a la actividad fraudulenta, más del 90% de los casos en 2024 se concentraban en apuestas deportivas, aunque en 2025 se detecta un crecimiento del casino, vinculado —según apuntó Navarro— al posible uso fraudulento de bonos de bienvenida. Además, las cuentas utilizadas en estos esquemas presentan una vida útil muy corta, en torno a una semana, lo que evidencia dinámicas de uso intensivo y abandono rápido.
El regulador también ha identificado distintos perfiles de comportamiento entre los suplantadores, desde usuarios altamente especializados con elevada rentabilidad —similares a tipsters— hasta perfiles más intensivos y automatizados, lo que apunta a la posible existencia de sistemas de apuestas automatizadas e incluso estructuras organizadas.
Por su parte, Guillermo Carrascal incidió en que la suplantación de identidad “rompe la base” de cualquier sistema de control del juego online, al invalidar procesos clave como la verificación de identidad, la prevención del blanqueo o la protección de colectivos vulnerables.
En este sentido, Carrascal defendió la necesidad de reforzar los sistemas de verificación desde el origen, apostando por un enfoque integral que combine controles en el alta, supervisión continua y un uso más intensivo de herramientas tecnológicas como la biometría o la videoconferencia. Asimismo, advirtió de que los operadores deben asumir un papel activo bajo un principio de “tolerancia cero” frente a este tipo de fraude.
Con este contexto, la reactivación del Protocolo PACS por tercer año consecutivo no solo responde a su utilidad como herramienta de asistencia al ciudadano, sino también a la persistencia de un problema que, según los datos del propio regulador, sigue creciendo y plantea importantes retos para la integridad del sector.
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