EXCLUSIVA | La DGOJ y la Policía Nacional desnudan en Albacete el nuevo mapa del fraude en las apuestas con 475 millones de apuestas vigiladas, amaños internacionales y miles de identidades usurpadas

La tercera y última mesa de la Jornada de Integridad contra el Amaño de Eventos Deportivos, celebrada este miércoles 30 de septiembre en Albacete bajo el lema “Sin integridad no hay juego”, puso sobre la mesa la vertiente más operativa de la lucha contra el fraude: cómo una apuesta anómala se convierte en una alerta, cómo se cruzan millones de datos y cómo esa información puede acabar desencadenando una investigación policial.

La sesión, titulada “Herramientas de Prevención e Investigación. Señales de Alerta”, estuvo moderada por David Calvete, inspector jefe y responsable del Servicio Central de Control de Juegos de Azar, y reunió como ponentes a Cecilia Pastor, subdirectora general de Inspección del Juego de la Dirección General de Ordenación del Juego; Óscar Pérez, jefe de grupo del Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA); y Mónica Alba, jefa de grupo del mismo centro especializado. PROGRAMA_JORNADA_INTEGRIDAD_CON…

David Calvete abrió el debate dejando claro que el problema del amaño excede ampliamente el fútbol y que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezca una investigación policial.

“Puede estar en baloncesto, puede estar en voleibol, puede estar en cricket, puede estar en tenis de mesa”, señaló, insistiendo en que cualquier disciplina deportiva puede convertirse en objetivo de quienes intentan manipular una competición.

Calvete destacó particularmente el modelo de cooperación desarrollado en España entre la Policía, la Dirección General de Ordenación del Juego, federaciones, ligas, operadores y otros organismos.

“Esa sinergia es lo que nos hace cada vez en España, a nivel operativo, ser fuertes y, voy a decir además, ser foco del resto de las potencias policiales del mundo”, aseguró.

Para el inspector jefe, las dos palabras esenciales siguen siendo prevención y formación. Como ejemplo, recordó una experiencia con jóvenes participantes en un campeonato de tenis a los que se planteó qué harían si alguien les ofreciera dinero para perder un set o un partido.

“Desde muy pequeñitos hay que enseñarles cómo pueden sentirse utilizados y los problemas que tienen a lo largo de eso”, subrayó Calvete.

El moderador dio paso entonces a Cecilia Pastor, a quien presentó como representante de una Dirección General de Ordenación del Juego que calificó como “gran aliada” de la Policía.

“Sin vuestra colaboración, sin vuestra información, sin vuestros informes estadísticos y analíticos, nos costaría muchísimo llegar a esa explotación operativa”, reconoció Calvete antes de pedirle que explicara cómo trabaja la DGOJ con los datos.

Cecilia Pastor comenzó describiendo un mercado de apuestas que se ha transformado radicalmente desde la tradicional Quiniela hasta el actual ecosistema de apuestas presenciales y online en tiempo real.

“Lo que yo quería trasladarles es cómo se organiza todo el ecosistema de apuestas para trabajar por la integridad en el deporte y las apuestas deportivas”, explicó.

Y lanzó inmediatamente una de las ideas centrales de su intervención:

“La integridad protege mucho más que los resultados”.

Pastor detalló que un operador necesita conocer previamente calendarios y reglas de las competiciones, disponer de resultados oficiales y, cuando ofrece apuestas en directo, recibir prácticamente en tiempo real todos los acontecimientos relevantes del encuentro.

“Si hay un gol, si hay canasta, si hay tarjeta, si hay sustituciones, si hay lesiones, cualquier tipo de incidencia, si lo quiere ofrecer en su plataforma de apuestas necesita tener información en tiempo real”, señaló.

La tecnología ha cambiado además radicalmente la captura de esos datos. Pastor recordó que tradicionalmente se utilizaban personas desplazadas a los campos —los conocidos scouts— para comunicar lo que ocurría, mientras que actualmente las grandes compañías de datos deportivos trabajan mediante acuerdos con competiciones y estadios, cada vez con mayor presencia de sensores y tecnología automatizada.

“Cuantos más sensores, más datos en tiempo real y, sobre todo, más calidad. La calidad y la fiabilidad de los datos es muy importante”, explicó.

Todo ese volumen de información termina en grandes bases de datos donde se consolida, valida y distribuye a los operadores, que utilizan los datos para calcular sus cuotas y ofrecer los diferentes mercados.

Las cifras facilitadas por Cecilia Pastor mostraron la enorme escala alcanzada por esta actividad: alrededor de 600.000 eventos correspondientes a 67 deportes, 475 millones de apuestas, competiciones desarrolladas en más de 190 países y aproximadamente 5.400 hechos deportivos distintos sobre los que se apuesta, dentro del universo de operadores con licencia en España. Markdown pegado

“Es un mercado global donde la colaboración, por supuesto, tiene que ser también a nivel internacional”, advirtió Pastor.

Y puso un ejemplo especialmente gráfico:

“Un problema en un campo español puede ser objeto de apuesta en Singapur”.

La subdirectora general explicó que toda esta infraestructura creada para las apuestas está generando a su vez una inmensa economía del dato que ya se utiliza para analítica deportiva, seguimiento de jugadores, análisis táctico, rendimiento, inteligencia artificial aplicada al vídeo, scouting, retransmisiones y generación de contenidos.

Pero es precisamente ese enorme volumen de información el que permite identificar también los comportamientos sospechosos.

“Ya tenemos suficiente información todos como para, en el propio algoritmo, en el propio flujo de datos, incorporar las alertas, es decir, monitorizar”, señaló Cecilia Pastor.

El sistema parte de establecer qué se considera un comportamiento ordinario para identificar inmediatamente aquello que se sale de los patrones conocidos.

“En el momento en que ocurra una situación anormal, sale una alerta”.

Esas señales pueden aparecer por un volumen absolutamente anómalo de apuestas, movimientos inesperados de cuotas, concentración geográfica de determinados usuarios o numerosas cuentas conectándose desde una misma dirección IP y realizando operaciones de forma coordinada.

Pastor explicó entonces cómo funciona la estructura española para canalizar esas alertas a través de SIGMA, el sistema de la DGOJ dedicado a la investigación de la integridad.

“Todas las alertas que se generen pueden llegar a la DGOJ”, señaló.

Los operadores deben remitir las alertas detectadas en sus sistemas, mientras que federaciones, ligas y organizaciones deportivas también pueden comunicar aquellas señales que surgen desde el ámbito de la competición.

“Cuanta más inteligencia, análisis e información se meta en la alerta, más eficaces seremos”, afirmó Pastor.

La DGOJ dispone además de una capacidad de supervisión especialmente amplia sobre el mercado regulado.

“Tenemos una información muy completa de todo lo que ocurre en todo el mercado de apuestas, con lo cual tenemos capacidad de analizar de forma global”, explicó.

Ese análisis permite combinar información procedente de los operadores, del deporte y de los propios sistemas de supervisión.

“A partir de ahí, con analítica avanzada, es cuando realmente la alerta se puede convertir en un informe de inteligencia o de denuncia”.

Pastor resumió el modelo en una fórmula clara:

“Esto básicamente es el punto de organización de la integridad: datos, capacidad analítica y, sobre todo, organización. Y mucha organización y mucha colaboración”.

La DGOJ puede detectar también suplantaciones de identidad, actuaciones coordinadas entre múltiples cuentas, utilización automatizada de sistemas de apuestas, movimientos sospechosos de efectivo o determinados medios de pago asociados a un mayor riesgo.

Cuando el análisis alcanza suficiente consistencia, la alerta se traslada a la Policía.

“A partir de ahí la Policía decide si debe iniciar una investigación”, explicó Cecilia Pastor.

Su conclusión volvió a insistir en que el sistema ha evolucionado desde una investigación fundamentalmente reactiva hasta una detección mucho más basada en inteligencia.

“La denuncia es muy importante, pero hoy en día las señales salen de los datos, y cada vez más, porque cada vez se ve más y cada vez sabemos más todos”.

Tras la explicación del regulador, Óscar Pérez, jefe de grupo del CENPIDA especializado en la investigación de amaños y corrupción deportiva, trasladó la teoría al terreno de las operaciones policiales.

“Voy a contar muy rápido operaciones relevantes que hemos hecho desde 2022 a 2026. Me dejo muchas”, avanzó.

Pérez reveló además que el grupo venía de participar recientemente en una operación internacional junto a policías de Ucrania y Alemania, relacionada con un individuo residente en España presuntamente vinculado a amaños de fútbol, tenis, tenis de mesa y eSports, aunque las apuestas no se realizaban necesariamente en España.

“Somos un grupo muy reciente y a lo que nos dedicamos es a la investigación tanto de amaños deportivos como de corrupción deportiva”, explicó. Markdown pegado(1)

Entre los primeros casos expuestos apareció una operación desarrollada en 2022 en dos fases con intervención de Europol, Interpol y UEFA que dejó 44 detenidos, 21 de ellos jugadores de fútbol, y más de una treintena de encuentros del fútbol modesto bajo sospecha.

Pérez mostró cómo las organizaciones criminales aprovechan con frecuencia la vulnerabilidad económica de determinados jugadores.

En uno de los casos expuestos, un futbolista habría reconocido haber participado en un amaño después de acumular cinco meses sin cobrar.

“Les gustan mucho a los grupos criminales porque al final hay gente con muchas necesidades”, explicó Pérez.

Otro de los expedientes expuestos procedía de información facilitada por la Asociación de Futbolistas Españoles y terminó con tres jugadores detenidos.

Especialmente llamativa fue la Operación MUSAL, desarrollada entre 2023 y 2024.

Según explicó Pérez, todo comenzó por una alerta aparentemente menor relativa a un partido amistoso de tenis de mesa disputado en Brasil.

“La alerta era un poco ridícula: era un partido amistoso de tenis de mesa que se había jugado en Brasil”, recordó.

Sin embargo, determinados patrones de apuesta terminaron despertando las sospechas de los investigadores.

“Tirando del hilo, del hilo, del hilo, llegamos a una red, a una organización criminal en forma de cártel, con dos direcciones, uno rumano y un búlgaro, y cada uno especializado en unos deportes”, explicó. Markdown pegado(1)

El perjuicio calculado en España, según la exposición realizada en Albacete, alcanzó los 20 millones de euros, aunque la organización operaba en numerosos países.

Pérez explicó que entre los investigados figuraba un antiguo jugador internacional de tenis de mesa con conocimiento directo de deportistas del circuito y capacidad para contactar con ellos.

La investigación terminó acumulando numerosos detenidos e investigados y permitió obtener información sobre posibles amaños en numerosos países.

“Teníamos un montón de información de amaños deportivos que no era España competente para hacer nada con ellos y teníamos que hacer algo con ellos. ¿Qué hicimos? Compartirlo con 44 países”, relató Pérez.

La información incluía posibles irregularidades relacionadas con voleibol, baloncesto, tenis, tenis de mesa y fútbol, especialmente en países de Europa del Este.

La Policía organizó posteriormente una reunión en Canillas, Madrid, con representantes de UEFA, Federación Internacional de Tenis, Federación Internacional de Tenis de Mesa, Europol, Interpol, DGOJ y Policía Nacional para compartir los datos recabados.

Durante su intervención, Pérez mostró incluso conversaciones atribuidas a los presuntos organizadores de amaños.

Entre los mensajes expuestos figuraban expresiones como:

“Amañar este torneo es como comer pipas. Conozco a todos los jugadores; en cuanto los llamo están listos en un minuto”.

O conversaciones sobre encuentros de fútbol:

“Tenemos tres en cada equipo. Son pocos, pero dicen que harán penaltis”.

Según explicó Pérez, se hablaba incluso de disponer de “dos defensas y un atacante por cada equipo” para provocar determinados acontecimientos durante los partidos.

La cooperación internacional permitió después apoyar operaciones desarrolladas en Francia, Bulgaria y Rumanía, entre otros países.

Pérez explicó además un procedimiento vinculado a un antiguo portero de la Premier League que, ya retirado, supuestamente se dedicaba a organizar amaños en Europa del Este. La operación terminó con 1,2 millones de euros en criptomonedas intervenidos, además de propiedades y otros activos. Markdown pegado(1)

“Para nosotros lo importante es que la unión hace la fuerza”, concluyó Óscar Pérez.

La intervención de Mónica Alba, también jefa de grupo del CENPIDA, trasladó después el foco desde el amaño deportivo hacia la utilización fraudulenta del propio ecosistema de juego.

“Os he traído el vídeo de una de las últimas operaciones que se ha hecho en el CENPIDA y que creo que es la operación más grande de Europa en el tema de apuestas”, avanzó.

Se refería a la Operación Girasoles, vinculada a una organización criminal de origen ucraniano.

“Tuvimos una organización criminal de ucranianos que traían chicas de Ucrania a España para abrir cuentas bancarias y cuentas de juego online para mover dinero, dinero de otras organizaciones criminales”, explicó Alba. Markdown pegado(1)

Mónica Alba explicó que la creación del CENPIDA y de una red estable de contactos ha permitido aprender progresivamente cómo afrontar fenómenos que hace pocos años planteaban importantes interrogantes policiales.

“Al principio era todo como ‘nadie sabe cómo trabajar esto, nadie sabe cómo abordar esto’. Entonces nos fuimos reuniendo y viendo los problemas que encontrábamos dentro de las apuestas, dentro de la corrupción deportiva, dentro de la suplantación de identidad y dentro de todo lo que se movía alrededor del juego”.

La jefa de grupo diferenció además entre el entorno online y el presencial.

“El juego presencial es el que nos complica un poquito más la investigación. Aun así, no es imposible”.

En este terreno destacó expresamente la cooperación con los propios establecimientos.

“Hemos llegado a un nivel de colaboración tan directa que simplemente una llamada telefónica en un momento dado puede permitirnos hacer un seguimiento”, explicó.

La Policía investiga también asuntos relacionados con posibles operaciones de blanqueo en salones de juego.

En esos casos, elementos como los tickets pueden aportar información relevante.

“Aunque no son personales, a lo mejor por la correlación de tickets puedes determinar de qué salón viene, cuánto dinero se ha movido, cómo se ha cobrado y dónde se ha cobrado”.

También existe cooperación con los departamentos tributarios de las comunidades autónomas.

Alba puso un ejemplo muy gráfico:

“Si un salón te está facturando 200.000 euros y en dos meses sube a un millón de euros, hay que mirar por qué ese salón está facturando, por qué ha subido ese dinero. Generalmente puede haber ahí algo extraño”. Markdown pegado(1)

En el juego online, la capacidad de trazabilidad es mucho mayor.

“Básicamente está todo trazado. Tenemos el DNI, nombre y apellidos, correo electrónico, número de teléfono, domicilio, IP y las fotos que te piden para la prueba de vida”, explicó Mónica Alba.

Cuando llega una alerta por movimientos inusuales, la investigación puede involucrar a centenares o incluso miles de cuentas.

“Nos ha llegado información que a lo mejor pueden ser mil o dos mil personas y, a partir de ahí, tenemos que trabajar, establecer conexiones”.

Los investigadores buscan coincidencias entre correos electrónicos, domicilios, medios de pago, direcciones IP y otros elementos.

“Al final lo que montamos es como un árbol que va de una alerta y después va abriéndose, y vamos determinando qué personas pueden estar metidas dentro de la organización criminal”.

Según Alba, detrás de muchas de estas estructuras existe un grado de sofisticación elevado.

“Generalmente detrás de todo esto hay organizaciones criminales porque es tanta la sofisticación, la tecnología, las herramientas, el uso de criptomonedas, el que falsifica los DNI… Está montado de tal manera que necesitan varios estamentos para poder funcionar todos a la vez”.

Dentro de la Operación Girasoles, la Policía identificó distintos niveles: personas dedicadas al blanqueo, responsables del traslado de mujeres, especialistas en cuentas y falsificadores.

Alba abordó además distintos sistemas de blanqueo utilizados mediante cuentas de juego.

“La finalidad de esta apuesta segura es blanquear dinero: meter, apostar y sacar”, explicó.

El problema de la suplantación de identidad ocupó buena parte de su intervención.

“El año pasado hemos tenido 7.700 denuncias solo en Policía Nacional de Protocolo PAX, de personas a las que habían usurpado la identidad. Este año hemos bajado a 4.400 y el año que viene esperamos volver a bajar”, afirmó.

La Policía mostró también ejemplos de documentos manipulados y explicó cómo determinadas organizaciones compran identidades y utilizan documentación falsificada para superar los controles de identificación.

Mónica Alba terminó con una advertencia especialmente contundente:

“No se cede la identidad, no se vende la identidad y, si te usurpan la identidad, hay que denunciar”.

Y añadió:

“La identidad, una vez que estas organizaciones criminales te la roban, la has perdido, porque va a seguir en el mercado negro. Mucho cuidadito con eso, sobre todo los chicos jóvenes que por 50 euros venden su DNI. Mal”.

Tras las intervenciones policiales, David Calvete devolvió la palabra a Cecilia Pastor para profundizar precisamente en la respuesta de la DGOJ a la suplantación de identidad.

Pastor aclaró que no se trata de una vulnerabilidad exclusiva del sector del juego.

“La suplantación de identidad no es un problema exclusivo del juego online. Afecta a cualquier negocio online”.

La DGOJ comenzó a detectar la dimensión del problema a través de Hacienda, debido a que las ganancias del juego tributan como incremento patrimonial.

“Empezaban a llegarnos comunicaciones de inspecciones realizadas por Hacienda en las que el contribuyente alegaba que él no había jugado en la vida. Ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta del problema”.

A partir de ahí se trabajó para anticipar la detección y permitir que una persona cuya identidad hubiera sido utilizada fraudulentamente pudiera aclarar la situación antes de que avanzara el problema tributario.

La mesa terminó reforzando una idea compartida por los cuatro participantes: ningún organismo puede combatir por sí solo un fenómeno que combina deporte, apuestas, tecnología, pagos, identidad digital y delincuencia organizada.

La conclusión de la sesión fue clara: ya no se trata únicamente de esperar una denuncia, sino de detectar la anomalía, cruzar los datos, compartir la información y transformar una señal de alerta en inteligencia operativa capaz de acabar en una investigación policial.