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 Gambling Commission anuncia que Entain pagará £ 17 millones por fallas regulatorias

 
La Gambling Commission anuncia que Entain Group pagará 17 millones de libras esterlinas por fallas en responsabilidad social y contra el lavado de dinero en sus negocios en línea y presenciales.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Según el comunicado del regulador, Entain Group pagará £14 millones por fallas en su negocio en línea LC International Limited, que administra 13 sitios web, incluidos ladbrokes.com, coral.co.uk y foxybingo.com.

También pagará £3 millones por fallas en su operación Ladbrokes Betting & Gaming Limited, que administra 2.746 locales de juego en Gran Bretaña.

Los 17 millones de libras se destinarán a fines socialmente responsables como parte de un acuerdo regulatorio.

Asimismo, la Gambling Commission informa que se agregarán condiciones de licencia adicionales para garantizar que un miembro de la junta comercial supervise un plan de mejora y que se realice una auditoría de terceros para revisar el cumplimiento de las Condiciones de licencia y los Códigos de práctica dentro de los 12 meses.

Al respecto, Andrew Rhodes, director ejecutivo de la Gambling Commission, dijo: “Hubo fallas contra el lavado de dinero y apuestas más seguras completamente inaceptables. Se recuerda a los operadores que nunca deben anteponer consideraciones comerciales al cumplimiento”.

“Deben ser conscientes de que los estaremos monitoreando con mucho cuidado y más infracciones graves harán que la eliminación de su licencia para operar sea una posibilidad muy real. Esperamos algo mejor y los consumidores merecen algo mejor”, añadió.


Las fallas de responsabilidad social incluyen:
  • Ser lento para interactuar o no interactuar con ciertos clientes de una manera que minimiza su riesgo de experimentar daños asociados con el juego: el operador realizó solo una interacción de chat con un cliente en línea que pasó períodos prolongados jugando durante la noche durante un período de 18 meses en el que depositaron £ 230.845
  • Permitir que los clientes sujetos a consultas y restricciones abran múltiples cuentas con las otras marcas del licenciatario: un cliente en línea que fue bloqueado con Coral porque había gastado £ 60.000 en 12 meses y no proporcionó la fuente de fondos (SOF) pudo abrir inmediatamente un cuenta con Ladbrokes y deposita £ 30.000 en un solo día
  • Un cliente de la tienda no fue escalado para una revisión de juego más seguro por parte de la tienda o los equipos de la oficina de soporte a pesar de apostar £ 29.372 y perder £ 11.345 en un solo mes
  • Supervisar el hecho de que el personal local o los gerentes de área no hayan escalado las inquietudes potenciales con los clientes antes: un cliente de la tienda no fue escalado a pesar de que se sabía que era un conductor de entrega que había perdido £ 17.000 en un año y otro no fue escalado a pesar de apostar £ 173.285 y perder £ 27.753 durante el mismo período de tiempo.

Las fallas contra el lavado de dinero incluyen:
  • No realizar una evaluación de riesgo adecuada de los riesgos de que su negocio en línea se utilice para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
  • Permitir a los clientes en línea depositar grandes cantidades sin realizar suficientes controles SOF: a un consumidor se le permitió depositar £ 742.000 en 14 meses sin los controles SOF apropiados y a otro, que se sabía que vivía en una vivienda social, se le permitió depositar £ 186.000 en seis meses sin suficientes controles SOF
  • No realizar verificaciones de diligencia debida mejoradas del cliente lo suficientemente pronto: a un cliente en línea se le permitió depositar £ 524.501 entre diciembre de 2019 y octubre de 2020 antes de que el operador cerrara la cuenta debido a que el cliente no proporcionó evidencia SOF
  • Confiar excesivamente en la información de fuente abierta: a un consumidor en línea se le permitió depositar £ 140.700 entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, pero antes de una verificación SOF en agosto de 2020, el operador basó su conocimiento de la fuente de riqueza del cliente en búsquedas de fuente abierta
  • Permitir a los clientes apostar grandes cantidades de dinero sin haber sido monitoreados o examinados: a un cliente de una tienda de apuestas se le permitió apostar un total de £ 168.000 en las terminales de la tienda durante ocho meses antes de que el operador llevara a cabo las verificaciones de diligencia debida.
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