La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. ha adjudicado a FACTIVA LIMITED, A DOW JONES COMPANY el contrato para el acceso a la base de datos Dow Jones Risk & Compliance, una herramienta destinada a apoyar las tareas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La finalidad es dar cumplimiento a sus obligaciones de diligencia debida como sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En concreto, SELAE debe aplicar medidas de diligencia debida respecto de los ganadores de premios iguales o superiores a 2.000 euros, conforme a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo, debe adoptar medidas reforzadas en operaciones que puedan presentar un mayor riesgo, como aquellas vinculadas a personas incluidas en listas de sancionados o terroristas, países con deficiencias estratégicas en esta materia o personas con responsabilidad pública.
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